“亡命鸳鸯”落马，比特币9.4万枚被追回

2016年8月，虚拟货币交易所Bitfinex遭到黑客入侵，大约有12万枚比特币被盗，现在市值达到52亿元美元（约合330亿元人民币）。

美国司法部于当地时间2月8日宣布，他们查获了5年前被盗的9.4万枚比特币，并在当天早上在纽约曼哈顿逮捕了34岁的伊利亚·利希滕斯坦和他31岁的妻子希瑟·摩根。这对“亡命鸳鸯”被控勾结洗黑钱，将被盗取的比特币洗白。

经过6年的时间，随着比特币价格的暴涨，被查获的比特币的价值也大大增加。据了解，这些比特币的总价值根据现在的价格达到约41亿美元，约合人民币260亿元。这次行动不仅是美国执法部门追讨的最大笔虚拟货币，也是美司法部迄今为止涉案价值最高的一次金融追讨行动。

那么，这对夫妻是如何洗白比特币并转移资金的呢？为了洗白这些比特币，他们使用了很多洗钱技术，包括建立虚拟身份在线账户；利用计算机语言实现智能化交易，这是一种能够在短时间内进行大量交易的洗黑钱技术；将被盗资产存入不同的数字交易平台和暗网市场账户，然后提现资产，以混淆过去交易的痕迹；将比特币转换为其他类型的数字货币，包括增强匿名性的数字货币（AEC），这种行为被称为“链跳”（“chainhopping”）；还利用美国的商业账户进行合法的银行活动。

然而，即使这对“亡命鸳鸯”对洗黑钱技术再熟悉，终究是自己作茧自缚。一旦罪名坐实，等待他们的将是多年的监禁。虚拟货币并不是犯罪嫌疑人的庇护所，无论他们采取何种隐秘方式，失窃的虚拟加密货币当局都有能力追回。

警方采用了区块链技术进行资金追踪。区块链技术已经渗入人们的日常生活，司法部助理司法部长Kenneth A Polite Jr指出，联邦政府执法部门再次证明了可以利用区块链技术追查资金来源，同时保护加密货币不被用于洗黑钱和其他非法活动。他表示，此次逮捕行动也表明组织将坚定不移地对那些企图将虚拟货币用于违法犯罪目的的人进行打击。

追回的比特币将被存放在美国政府专用的加密账户中。这个账户是为了调查和追踪被盗加密资产而建立的基础设施。这笔钱只是暂时存放在账户中，如果有合法的黑客受害人要求返还资产，法院将最后决定如何分配这些被追回的资产。

这次美国警方的行动并不仅仅是简单的追缴行动，也是对大家的一个警示，比特币等虚拟货币可能将面临更严格的监管。任何涉及洗钱等违法行为的事情在虚拟货币平台上可能都将消失。

虽然美国证券交易委员会尚未正式宣布对大型虚拟货币交易平台采取重大行动，但该机构已经警告将会起诉提供加密货币贷款的公司。此外，联邦政府还与分析企业签署合同，如Chainanalysis和Elliptic，以开发可以追踪区块链上的非法资产的软件系统。尽管区块链可以公开追踪每一笔比特币交易，但当局仍然需要研究数亿笔用假名进行的交易。

总的来说，追回的比特币将被存放在美国政府的加密账户中，这也是币圈人士所熟知的。这次行动可能意味着比特币等虚拟货币将面临最严格的监管时期。但具体情况如何，需要等待相关文件的公布。总之，只要在合法范围内购买虚拟货币，这些新闻也许只是值得关注，并不必过分担心。

热点：比特币 比特币9 比特币界 特币