知帆科技发布区块链犯罪趋势研究报告

为了加强区块链生态圈建设，知帆科技和知帆学院最近发布了《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》。这份报告提供了2021年虚拟货币犯罪的发展现状和趋势，包括犯罪案件数量、金额、币种等方面的维度。

根据报告，虚拟货币诈骗和洗钱是最常见的犯罪类型，虚拟货币网赌涉案金额最高。稳定币成为主力，其中USDT涉案占比最高。传销犯罪者更倾向于使用波场，而诈骗洗钱更偏爱以太坊。根据知帆科技的地址标注数据库分析显示，2021年有2230亿元资金流出中国。虚拟货币犯罪案件数量逐年上升，与比特币和以太坊相关的案件有所减少，而与USDT相关的案件数量持续迅速增长。

在涉虚拟货币的裁判文书中，诈骗罪、盗窃罪和帮信罪占最多。

总体而言，过去几年中，区块链安全事件数量呈上升趋势。其中，DeFi领域是2021年区块链安全领域的重灾区，占比高达54%。项目跑路和砸盘骗局、合约漏洞和私钥被盗成为三种典型的区块链安全事件。

此外，根据2021年的热点事件和专家评议，知帆科技列出了2021年区块链安全与犯罪领域的十大关键词，包括NFT、DeFi、交易所、Meme币、元宇宙、PlayToEarn、“土狗”项目、挖矿、DAO和数字人民币。

最后，知帆科技从2021年典型案例中整理出了“2021年十大虚拟货币诈骗话术”，同时深入分析了交易所模式、钱包模式、虚假“智能合约”模式和智能合约模式等十种虚拟货币传销的典型模式。

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