大学毕业生编织五千万元虚拟货币传销骗局

近年来，虚拟货币的价格波动引起了广泛的关注。一家名为米云科技的公司主要以销售和租赁矿机为业务，矿机是用于挖掘虚拟货币的计算机设备。与杜子明团队合作后，他们开始提供算力租赁服务，并协助推广P币。然而，经过一段时间的业务接触，公司发现通过杜子明转售的算力价格竟然翻了5倍。为了能够直接出售算力，公司提出了一种新的业务模式：用户注册App账户后，通过其他平台打款至公司账户，以获得P币的“挖矿”算力。同时，公司承诺用户可以获得静态收益和动态收益但公司为了能够获得更多利润，仍然继续了这种“卖算力”的业务。通过在线下社区宣讲和朋友圈宣传等方式，公司的业务规模逐渐扩大，不仅在苏州，还在杭州和内蒙古建立了社区。

然而，由于技术问题，杜子明团队的后台程序尚未完成，P币也未能上线。2020年3月，苏州警方接到举报称，米云科技公司向不特定对象募集资金。经调查发现，公司自2019年7月起以出售算力为名进行传销活动，吸引了大量参与者。经统计，公司共有注册会员4500余个，现金层级19层，吸收的传销金额累计达人民币5500余万元。公司的相关管理人员被认定为组织和领导传销活动罪。

今年9月15日，法院判决王生国等6人违法构成组织和领导传销活动罪，分别判处有期徒刑和罚款，并追缴全部违法所得。

针对这个案件，苏州工业园区检察院积极指导公安侦查，并引入专业机构进行公司经营情况的鉴定，以及犯罪层级和数额的认定。

最近，中国人民银行等多个部门发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确指出虚拟货币不具备与法定货币等同的法律地位，并将虚拟货币相关业务活动视为非法金融活动。

苏州工业园区检察院提醒投资者要警惕各种以虚拟货币为名的非法集资、传销和诈骗活动，不要盲目相信高收益的承诺，树立正确的货币和金融观念。

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