央行主管媒体：中国加强对虚拟货币境外交易平台监管

早期的整治工作取得了显著成果。2017年9月4日，中国人民银行等七个国家机关发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，紧急叫停了ICO活动。同时，虚拟货币交易所被要求在2017年9月30日前彻底停止在中国的交易活动。该公告规定，任何代币融资交易平台都不能进行法定货币与代币或虚拟货币之间的兑换，也不能买卖或还不能为代币或虚拟货币提供定价和信息中介等服务。对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门关闭其网站平台和移动APP，并提请网信部门从应用商店下架APP，还会要求工商管理部门吊销其营业执照。

据悉，之前各地已经基本清理完的虚拟货币交易所和ICO平台，取得了明显的效果，有效防控了潜在的金融和社会风险。经过整治之后，以人民币计价的虚拟货币交易量下降到不足1%，风险程度大大降低。

然而，ICO和虚拟货币交易并没有完全离开中国。据悉，境内虚拟货币交易所关闭后，很多境内人士转向境外平台网站继续参与虚拟货币交易。一些交易平台甚至通过所谓的“场外交易”撮合个人用户之间的点对点交易。目前，日本和香港是比较常见的境外交易平台。

境外交易是为了规避监管，虚拟货币交易和ICO行为有重新复燃的趋势。例如，境内人士参与的境外ICO仍存在非法发行、项目不实、欺诈甚至传销等风险和问题，投资者可能更难以追回损失。

考虑到境内投资者转向境外平台面临的各种风险，为了贯彻落实之前的公告精神，防范金融风险，将采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在，关闭境内外虚拟货币交易平台网站。在这种情况下，投资者应该认清境外ICO和虚拟货币交易平台的风险，树立风险防范意识，避免参与任何违法违规活动。

今年年初以来，中国对虚拟货币的监管力度不减，多次发布文件全面整顿相关行为。最近，中国央行营业管理部发布了关于开展自查整改工作的通知，要求各法人支付机构严禁为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付通道被用来进行虚拟货币交易。

中国在金融工作会议中强调要服务实体经济，金融创新也必须遵守这一要求。为了贯彻落实金融工作会议的精神，之前已要求地方整顿比特币矿场，引导相关企业有序退出。

此外，中国互联网金融协会发布的风险提示提醒投资者注意，部分投资者转向境外进行相关活动，境外平台存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险。随着各国政府加强对虚拟货币领域的监管，部分境外交易平台可能会被政府取缔或限制访问。在这种背景下，境内投资者转向境外参与交易将面临一定的风险。同时，协会还发现有些机构或个人在境内组织所谓的币币交易和场外交易，这其实是虚拟货币交易场所，与现行政策明显不符。风险提示提醒投资者要警惕这些行为，避免参与任何非法金融活动。

据悉，未来还会继续严密关注虚拟货币相关行为，采取包括取缔相关商业存在，关闭境内外虚拟货币交易平台网站等监管措施，以防范金融风险，维护金融稳定。只要发现一家境内外虚拟货币交易平台存在问题，就会关闭该平台。同时，根据事态发展情况，也可能出台进一步的监管措施。

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