时间:2023-06-27|浏览:225
一、跑分刷单:“跑分客”向相关平台提供个人银行卡、第三方平台付款码等支付账户信息,通过刷单形式,协助不明身份团伙收取、转移资金,从中获取佣金。
危害: 1、”跑分”的本质是协助诈骗、赌博等黑灰产团伙洗钱,是一种犯罪行为,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,情节严重者需要承担刑事法律责任。 2、参与跑分”的第三方账户将被公安机关司法冻结,同时直接影响个人征信。
二、租售账号:将自己的个人银行账户、手机卡以及实名认证的账号、第三方支付账户出租、出借或者出售给他人使用的行为。
危害:租售个人账号可能被用于诈骗、赌博、洗钱等违法犯罪用途,情节严重者需要依法承担相关法律责任。
三、辅助违规账号解封:通过填写实名信息、绑定银行卡、人脸验证等方式验证身份,辅助他人解封违规账号,进而赚取酬劳。
危害: 1、此类异常账号往往用于从事诈骗、赌博、洗钱等犯罪行为,辅助解封纵容黑灰产业。 2、导致个人信息泄露,再次贩卖后遭遇诈骗、垃圾营销等骚扰。 3、导致个人账号收到牵连,轻则平台处罚,重则涉嫌“帮信罪”,承担法律责任。
四、交易虚拟币:用支付宝买卖虚拟币。
危害: 1、支付宝明令禁止虚拟币交易,虚拟币交易属违规操作。 2、虚拟币与黑灰产违法资金关联,交易虚拟币可能承担法律责任。 3、虚拟币交易不受法律保护,高风险,或造成高额资金损失。
五、刷流水向陌生账户转账:听信可以通过刷账户流水提升信贷额度或者享受额外权益,于是与陌生账户发生多笔大额资金往来。
危害: 1、被黑产利用,与陌生账户往来的资金很可能与诈骗、赌博、洗钱等犯罪资金挂钩。 2、以虚假流水提升额度为不诚信行为,可能影响个人征信。
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