「Rug pulls骗局」正在成为加密行业发展的新障碍

按交易量计算，诈骗再次成为最大的加密货币犯罪形式，该形式累计让全球受害者损失了价值超过 77 亿美元的加密货币。
与 2020 年相比，骗局收入增长了 81%，而与 2019 年相比却大幅下降，这在很大程度上是因为没有出现大规模的庞氏骗局。2021 年，Finiko 改变了这一趋势，这是一项主要针对东欧的庞氏骗局，从受害者身上获利超过 11 亿美元。
另一个导致 2021 年骗局收入增加的变化是 Rug pulls 的出现，这是一种新型的骗局类型，在 DeFi 生态系统中尤为常见（通常是加密新项目的开发人员放弃开发，盗走了用户的资金）。我们将在报告的后面更详细地研究 Rug pulls 和 Finiko 庞氏骗局。
诈骗作为最大的加密犯罪形式，并且专门针对新用户，所以这也是加密货币被持续采用的最大阻碍之一。一些加密企业正在采取创新措施，利用区块链数据来保护他们的用户，并在用户被骗之前将骗局扼杀在萌芽之中。
2021：骗局更多，寿命更短
虽然 2021 年骗局的收入显著增加，但与此同时，诈骗地址的存款数量从 1070 万下降到 410 万，我们可以假设这意味着受害者数量减少了，那么，从每个受害者那里骗来的平均金额有所增加。

然而，诈骗者的洗钱策略并没有发生太大变化。与前几年的情况一样，从诈骗地址发送的大多数加密货币最终都会流入到主流交易所中。
活跃的骗局数量（诈骗者的地址接收资金）在 2021 年也显著增加，从 2020 年的 2,052 起增加到 3,300 起。
这与我们在过去几年中观察到的另一个趋势密切相关：金融骗局的平均寿命越来越短。
2021 年金融骗局平均活跃天数仅为 70 天，低于 2020 年的 192 天。进一步观察，加密货币的相关骗局平均活跃天数为 2,369 天，此后该数字一直呈稳步下降趋势。原因之一可能是监管机构/执法部门的工作人员在调查和起诉骗局方面做得越来越好。
例如，在 2021 年 9 月，CFTC（美国商品期货交易委员会）对 14 个自称提供合规的加密衍生品交易服务的投资骗局提起诉讼，但实际上他们并没有在 CFTC 注册为期货佣金商，这也是加密行业比较常见的骗局类型。在此之前，这些骗局可能会持续更长时间。随着诈骗者意识到来自监管机构的“威胁”，他们可能会迫于压力而在引起监管机构和执法部门的注意之前“关门”。
与此同时，我们可以观察到加密货币的价格与诈骗活动之间长期存在的相关性的终结。
诈骗通常会随着流行的加密货币（如比特币和以太坊）的价格持续上涨而出现，这时也是市场新用户大量涌入的阶段。在下面的图表中我们可以观察到这一点——在 2017 年和 2020 年的牛市之后，诈骗活动数量激增。这并不奇怪。与经验丰富的用户相比，被加密市场的增长所吸引的新用户更有可能陷入骗局。
然而，资产价格与诈骗活动之间的关系现在似乎正在消失。在下图中，我们可以看到诈骗活动与比特币和以太坊价格一起上升，直到 2021 年，无论价格是上涨还是下跌，诈骗活动都将保持平稳甚至开始下降。
Rug pulls成为最新的诈骗形式
Rug pulls 已成为 DeFi 生态系统的最大骗局类型，占 2021 年所有加密货币骗局收入的 37%，而在 2020 年仅占 1%。
总而言之，2021 年，各种 Rug pulls 骗局从受害者那里骗取了价值超过 28 亿美元的加密货币。
与加密行业中的许多新兴术语一样，“Rug pulls”的定义并不是一成不变的，但我们通常指的是加新加密项目的开发人员撤出 DEX 流动性池或突然放弃一个项目，毫无征兆地就卷走投资者的资金。
Rug pulls 在 DeFi 中最常见。大多数 Rug pull 需要开发人员创建新代币并将其推广给投资者，投资者因“期望升值”而去交易这个新代币，这也为项目提供了流动性，然而，开发人员最终会从流动性池中抽走资金，使代币的价值为零，然后跑路。

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