时间:2023-06-02|浏览:209
根据报道,犯罪团伙利用具有匿名性、去中心化特点的虚拟币进行洗钱和非法牟利。买卖虚拟币可以将“黑钱”兑换成虚拟币再卖出。这种行为比传统的多级银行卡层层转账洗钱更加难以追踪,成为犯罪团伙洗钱的新媒介。
最近,多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙被警方打掉,一些案件的涉案金额甚至高达2000多万元。江苏省扬州市公安局在“净网2020”专项行动中摧毁了一“跑分”平台,该平台涉及上百个“套路贷”App洗钱,3个月流转资金达6亿。
在一些案件中,买卖虚拟币被认定为协助洗钱,涉及的嫌疑人也被判刑。虚拟币成为了犯罪洗钱的重要工具。
总的来说,买卖虚拟币算“跑分”是一种危险的行为,很可能涉及洗钱和非法牟利。大家在进行虚拟币交易时要特别小心,以免被犯罪团伙利用。
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