CFTC起诉书现状：或导致币安倒闭

据分析解读，CFTC试图对币安进行“致命”打击，甚至有可能推翻币安帝国。CFTC认为自2017年推出平台以来，币安在逐步增加在美国的影响力，包括积极培育利润丰厚、具有商业重要性的“VIP”客户，越来越依赖美国的人员和供应商，同时内部报告也透露其产品收入来自于美国客户。

CFTC指出，币安培养美国客户群对他们来说是有利可图的，币安、CZ和Samuel Lim都被列在7项违反CEA/CFC/USC的行为中，CFTC同时追踪币安涉嫌操纵和自我交易的情况，并表示币安不采取合理的反欺诈或反操纵措施。

CFTC也追踪币安涉嫌操纵和自我交易的情况，声称CZ、Merit Peak和Sigma拥有的300多个“内部账户”用于自营交易，并指出币安没有采取合理的反欺诈或反操纵措施。CFTC还特别与Trust-Wallet、Binance Labs（由于其在美国有业务）、以及许多在美国有业务的币安员工联系在一起，包括志愿者“币安天使”，以此并通过这种方式将控制权直接交回CZ。CFTC表示已经获得了来自内部人士的大量聊天记录和文件，表明CZ了解美国客户，并采取措施将其隐藏在内部文件中。

CFTC将试图禁止币安、CZ和Lim及其所有相关附属公司进行活动，并要求币安交出罚款形式的获得的交易利润、收入、薪水、佣金、贷款或费用。同时，币安可能要承担数十亿美元的罚款。这将对币安带来严重打击，Binance US将受到巨大打击，美国市场中最终受益人的做市商会离开币安，币安国际支付轨道会被禁止在美国境外提供任何交易服务等。若未能与美国法院接洽并为自己辩护，CZ、Lim和币安很可能会完胜，增加一些藐视法庭/妨碍公务的刑事指控，这会将问题扩展到其他国家。对于币安，一种相对安全的解决途径可能是向CFTC支付数十亿美元的罚款。

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