中国将对其反洗钱(AML)法规进行重大修订,将与加密货币相关的交易纳入其中,因为中国政策制定者呼吁对新兴的加密行业进行更严格的审查。根据当地日报发表的一份报告,...
9月22日,由中国软件行业协会区块链分会和北京律师协会互联网金融法律委员会共同主办的"区块链行业应用反洗钱标准研讨会"在北京海淀中软大厦顺利举行。艾鸥科技与国家...
据海外消息,新加坡西海岸集选区国会议员符美哈向新加坡总理询问,新加坡金融管理局和执法机构可以用什么手段来执行不适合的比特币法律。传统的货币市场监管机制。反洗钱和...
金融行动特别工作组已指示肯尼亚加大力度起诉洗钱活动。肯尼亚国家财政部宣布,金融行动特别工作组(FATF)也指示肯尼亚改进其反洗钱和恐怖主义融资措施。在最近的更新...
根据区块链数据分析公司Chainalysis根据报告数据,2021年,网络犯罪分子通过加密货币洗钱达到86亿美元,比2020年增加30%,其中约17%来自分散金...
2月22日,外国媒体指出,欧洲正在寻求将加密货币监管移交给新的反洗钱监管机构。据知情人士透露,欧盟正在努力给予其新的反洗钱监管机构对加密货币公司的监管,因为他们...
参议员奥尔加佩雷佩奇纳警告加密货币犯罪活动。哈萨克斯坦参议院已批准多项修正案,禁止公司将非法资金(例如加密货币)合法化。因此,这将对使用数字资产的组织产生影响。...
一位准确预测了比特币 (BTC) 2022 年价格下限的顶级分析师正在为这位加密之王制定一条价格路径,以达到新的水平创下 110,000 美元的历史新高。在一次...
泰国银行高官表明,应用加密货币做为支付手段并不违反规定。可是,她们填补说,客户“务必可以承担责任”,包含价格调整。泰国中央银行(BOT)财政政策部高級负责人Sa...
为防止炒股风暴再现,美联储出台了新的交易规定,禁止其高级官员买卖个股和债券。当地时间2月18日,美联储正式通过了对其官员参与投资和交易活动的限制。美联储官员不仅...
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