加密支付服务 Payeer 在立陶宛被处以创纪录的 1000 万美元罚款

根据 7 月 7 日的公告，立陶宛金融犯罪调查局 (FNTT) 对加密支付公司 Payeer 处以 929 万欧元（约合 1000 万美元）的罚款。该政府机构声称 Payeer 违反了反洗钱法规，并允许客户将钱转入受制裁的银行。

据公告，此次罚款是该国有史以来对虚拟资产服务提供商处以的最高罚款。

Payeer 是一家加密货币兑换和电子商务支付服务公司。根据其网站介绍，它允许用户在欧元、美元和俄罗斯卢布之间以及不同的加密货币之间进行兑换。它还允许通过借记卡提款，并为商家提供 API，以接受加密货币作为商品和服务的付款。

根据谷歌翻译的 FNTT 公告，该机构于 2023 年开始调查 Payeer。调查发现，该公司最初在邻国爱沙尼亚注册并获得许可，但该许可于 1 月 17 日被吊销。随后，该公司继续在立陶宛注册的总部运营。

该机构声称 Payeer 未能充分识别其客户的身份。此外，它还允许以俄罗斯卢布和通过受制裁的俄罗斯银行进行转账。它表示：

“该公司通过'Payeer.com'为其客户提供服务，这些客户主要来自俄罗斯，允许以俄罗斯卢布进行交易，并将其从欧盟批准的俄罗斯银行转出或转入。”

FNTT 声称这些交易已经发生了“一年半以上”。在此期间，Payeer“被发现拥有至少 21.3 万名客户，该公司的收入超过 1.64 亿欧元。”

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该机构报告称，它曾试图联系 Payeer 并说服其停止允许受制裁的交易，但 Payeer“没有合作，也没有提供澄清”。

罚款分为两部分，第一部分是因“违反国际制裁”而被处以 823 万欧元（891 万美元）罚款，第二部分是因“违反《防止洗钱和恐怖主义融资法》（PPTFP）而被处以 106 万欧元（115 万美元）罚款。

FNTT 表示 Payeer 有权对该决定提出上诉。Cointelegraph 联系 Payeer 征求意见，但截至本文发表时尚未收到回复。

在过去一年中，各国政府一直在打击据称不遵守反洗钱法规的加密货币交易所。去年 11 月，币安与美国司法部 (DOJ) 达成 43 亿美元的和解，此前该交易所被指控未能正确识别客户并允许一些受制裁的交易发生。今年 3 月，美国司法部还指控 KuCoin 未能阻止其交易所的洗钱活动。在那起案件中，KuCoin 回应称其“严格遵守合规标准”。

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