时间：2024-06-21|浏览：227
流行的加密货币交易所币安在印度被罚款 225 万美元。印度金融情报部门 (FIU-IND) 表示，币安向印度客户提供服务时并未遵守该国的反洗钱法规。
币安：印度对加密货币交易所处以 225 万美元罚款
印度金融情报机构（FIU） 宣布，币安
因 不遵守该国的反洗钱法规而
被罚款 225 万美元。
具体来说，罚款金额为 1.882 亿卢比，并对这家流行的加密货币交易所处以制裁，原因是其多次违反 2002 年《防止洗钱法》（PMLA）。
Binance 在印度运营，提供虚拟数字资产服务，应保存和报告交易记录，以保证健全的反洗钱 (AML) 措施。
然而，从印度金融情报机构的调查来看， 币安在继续向印度客户提供服务的同时，并没有履行其义务。
此前，印度当局
今年早些时候
向币安以及其他几家离岸加密货币交易所发出了搜查令，以非法行为为由将这些交易所逐出印度。
币安：加密货币交易所因不遵守反洗钱法规在印度被罚款 225 万美元
在印度金融监管机构对加密货币交易所币安提出指控后，该公司被处以 225 万美元的罚款。
不仅如此，似乎还审查了币安董事的书面和口头陈述报告以及其可用的公司文件。
无论如何，币安于 2024 年 5 月
与KuCoin 一起
从印度反洗钱监管机构获得了注册
。
这两家加密货币交易所是该国首批获得此类注册的加密货币相关离岸实体。监管机构授予此类注册的动机是 两者都赋予了该系统更多的可信度。
“不惜一切代价”返回印度
此项罚款是币安在印度注册之前于 2024 年 4 月宣布的另一项罚款的补充。
事实上，即使在那时， 币安也表示已准备好支付 200 万美元的罚款，这是其 根据印度金融法规成为合规注册实体战略的一部分。
这一战略举措将帮助这家流行的加密货币交易所重新进入印度市场，此前该交易所于 2024 年初与其他 9 家交易所一起被排除在外。
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