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Digitex创始人面临法律挑战,加密货币交易所首席执行官的困境

时间:2024-05-12|浏览:251

Digitex 期货交易所创始人兼前首席执行官 Adam Todd 承认,由于未能制定反洗钱 (AML) 计划,故意导致该公司违反《银行保密法》。 Todd 今年早些时候被指控在 2018 年至 2022 年期间运营一个针对美国客户的未注册期货平台,据称忽视了重要的 AML 和了解你的客户 (KYC) 协议。

2020 年,发生数据泄露事件后,Todd 宣布 Digitex 不再要求任何 KYC 身份验证。随后,美国商品期货交易委员会(CFTC)于2022年对Todd和Digitex提起诉讼,胜诉并被处以1600万美元的罚款。 Todd 于 2022 年 10 月辞去 Digitex 首席执行官职务,目前面临最高五年的监禁和 25 万美元的罚款。

此案增加了加密货币交易所首席执行官面临的越来越多的法律挑战,其中包括前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 和币安首席执行官赵长鹏。尽管存在这些问题,市场仍然对区块链技术和 DeFi 领域的潜力持乐观态度。

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