“区块链”为名诈骗，谨防“虚拟货币”成为新型犯罪工具

时间：2022-04-27|浏览：9676

炒币、区块链BNM”……有一段时间，这些专有名词在一些微信群中不断闪现。利用区块链、虚拟货币等新概念，谎称发行国行、国行TVB等待虚拟货币。8月6日，江苏省苏州市相城区人民检察院提起公诉，相城区人民法院审理了张大强(化名)等10起诈骗案。目前，该案正处于法庭审理阶段。
家住苏州相城的陆先生喜欢投资虚拟货币。2018年8月2日，有一个微信公众号“贾鲁先生”为好友。在“”的介绍下，陆先生又添了一位大佬“陈勇”，他抱着试试看的态度炒虚拟货币。
陈勇告诉卢总，他要卖一个叫BNM虚拟货币一发布就涨价，现在买就赚钱。
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陆先生半信半疑。他在网上搜索BNM硬币，但没有找到。后来，在陈勇的朋友圈里，陆发现陈勇对一些虚拟货币涨跌的预测非常准确。加吉鲁先生以前从事过虚拟货币交易。他认为虚拟货币投资总是有风险的，所以他决定试试。
随后，卢先生通过陈勇以2.3以元/枚的价格购买了1333枚国行币。打折后，陆先生向陈勇的微信转账三笔，共计2.6万元。
陈勇告诉陆先生，2018年10月18日，中国银行货币售出后将达到7元左右，届时他的账户将反映中国银行。但在约定的日子里，陆先生的账户里没有中国银行货币，也被对方封杀了。
两天后，陆先生在苏州报了警。2018年11月，18名犯罪嫌疑人是否也违法，他们的供词都指向了以张为首的犯罪团伙。到目前为止，一名理发师和一名厨师担任发行公司高管和高级投资顾问，招募了一些演员，创造和发行了中国银行和中国银行TVB”等神秘虚拟货币。揭露。
张大强和张晓斌（笔名）出生于20世纪90年代，来自湖南郴州。一个是理发师，另一个是厨师。2018年7月，为了在短时间内赚大钱，两兄弟开始研究虚拟货币的新概念，并决定利用投资者的投机心理来欺骗投资者。
他们在湖南省贵阳县租了一套公寓作为办公室，共同组织新的销售人员在区块链和虚拟货币投资领域进行基础知识培训，并聘请秦等人担任住房管家，培训销售人员与客户、廖等人聊天。

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推销员负责在微信上添加客户，发布虚假投资信息，然后高级投资顾问张大强和发行公司高管张晓斌引诱投资者使用ETH所谓虚拟货币交易认购的新国行 TVB等虚拟货币，用真币换假币诈骗。
为了赢得投资者的信任，张大强精心设计并安排销售人员在微信平台上搜索区块链、货币圈等关键词，进入区块链聊天组。向客户推荐。利用客户的叛逆心理，投资顾问陈勇反其道而行之。对于客户的询问，陈勇并不急于回答，而是以客户正在参加区块链重要会议为由，将客户退回助理的微信账号。所谓的助理实际上是由以前的推销员玩的。
朱先生是陈勇的客户之一。让朱先生最终选择相信这个团伙的是陈勇的网络直播。
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在助理陈勇的介绍下，朱总登录1234TV平台，听大V陈勇的讲座。在课程中，陈勇滔滔不绝，向客户透露他一点也不优秀，金钱网络高管伟哥是真正的行业领导者，是公司提供的内幕消息。伟哥让他赚钱。
在陈勇的称赞下，张晓斌冒充伟哥经销公司高管。舞台上的鲜花和掌声让伟哥笼罩在上帝的光环中。
这时，伟哥给了顾客一份礼物：BNM虚拟货币白皮书声称该货币将于10月底上市，价格肯定会上涨。
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在各种势头的鼓舞下，虚拟货币受害者也违法吗？朱终于花了8万多元认购了伟哥推荐的BNM硬币。直到10月10日，国行硬币才到账，却被对方封杀，朱总才恍然大悟。
苏州市相城区人民检察院指控，2018年4月至11月，犯罪团伙继续以这种方式实施欺诈犯罪。初步核实，卢、朱等数十名受害者被骗金额超过247万元。人民币。据苏州市相城区人民检察院检察官介绍，由于受害多，犯罪技术新颖，提前干预，指导调查和证据收集。这个案子有很多受害者。一方面，大多数投资者都很幸运能赚钱。另一方面，嫌疑人推广的虚拟货币在互联网上找不到这个漏洞，这已成为罪犯成功的关键。
检方表示，近年来，基于区块链技术的各种基于数字货币旗帜的代币或虚拟货币层出不穷，越来越多的投资者关注这种新货币。犯罪分子利用热点概念进行炒作，通过炒作区块链概念进行非法集资、传销、诈骗等，犯罪手段往往具有欺骗性、隐蔽性和诱惑性。
我们必须高度警惕投资虚拟货币。检察官提醒我们，虚拟货币已成为犯罪分子犯罪的工具。目前，中国加强了虚拟货币的风险防治。任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币和虚拟货币的交换业务，不得买卖代币或采取行动作为买卖代币的中央对手。或虚拟货币。