出于国家安全考虑，尼日利亚准备取缔 P2P 加密货币交易

据当地媒体报道，尼日利亚国家安全顾问（NSA）将把加密货币交易标记为国家安全威胁，这表明即将对点对点（P2P）加密货币交易进行打击。

在此之前，至少三个尼日利亚主要金融科技初创公司——Moniepoint、Paga 和 Palmpay——决定封锁参与加密货币交易的账户并向执法部门报告此类活动。

Moniepoint 首席执行官 Tosin Eniolorunda 表示，NSA 的分类预计将为禁止 P2P 加密货币交易的新法规铺平道路，预计很快就会发布正式公告。

这代表了监管立场的显着转变，特别是在 Bola Tinubu 政府此前对加密货币表现出更为宽松的态度​​之后。

事实上，2023 年 12 月，尼日利亚中央银行解除了为期两年的加密货币交易禁令，暗示监管环境更加欢迎。

然而，近几个月来，这种趋势发生了逆转，当局指责加密货币投机者加剧了外汇（FX）市场的波动。

另请参阅：尼日利亚加密货币取缔：央行命令四家金融科技公司（Moniepoint、Palmpay、Opay 和 Kuda）停止为加密货币交易者开设新账户

拟议的 P2P 交易禁令是基于央行的主张，即加密货币交易者利用这种方法通过拉高抛售计划来操纵尼日利亚奈拉。

央行行长奥拉耶米·卡多佐 (Olayemi Cardoso) 于 2024 年 2 月声称，币安促成了 260 亿美元的无法追踪交易，导致该交易所遭到打击，并冻结了 1,000 多个与 P2P 交易相关的银行账户。

相关进展中，四家著名金融科技公司最近被指示停止开设新客户账户，但该指令的来源尚不清楚。

Moniepoint 首席执行官 Tosin Eniolorunda 证实，此举是应 NSA 的要求，NSA 对金融科技平台便利开户（尤其是第 3 级账户）的便利性表示担忧。

虽然美国国家安全局发言人拒绝提供更多细节，但这一事态发展凸显出对金融科技初创公司推动的账户迅速扩散的日益严格的审查。

传统银行长期以来一直担心此类账户成为非法资金的渠道。

针对这些担忧，央行于 2023 年 12 月修改了规则，要求金融科技初创公司在 2024 年 3 月之前验证所有账户持有人的身份。

随着尼日利亚准备在加密货币领域采取进一步的监管措施，随着国家安全担忧的加剧和不断变化的监管环境，P2P 交易的命运仍然不确定。

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