时间：2024-05-05|浏览：242
️ 90 亿美元加密货币洗钱丑闻：Alexander VINNIK 认罪
俄语
网络
44 岁的犯罪嫌疑人亚历山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 承认了与他参与经营活动有关的共谋洗钱指控。
法庭记录显示，Vinnik 在促进通过 BTC-e 非法转移资金方面发挥着关键作用，暗示该平台参与了一项价值 90 亿美元的巨额加密货币洗钱计划。
Vinnik 的认罪标志着执法部门打击金融犯罪和监管加密货币市场的努力取得重大突破。
这一事态发展是在 2017 年文尼克全家去希腊度假期间根据美国逮捕令被捕后发生的。
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