比特币交易所取缔还能禁止所有相关业务进入虚拟货币交易所

时间：2022-04-26|浏览：21919

【规范性文件将给市场带来更清晰的预期，虚拟货币相关机构和从业者的存在范围将越来越窄。这两天有不少交易所有所动作，这也是一个体现，但也有一些交易所对国内用户开放，顶风奖励是新的，可见这些交易所有侥幸心理没有被发现，甚至没有受到惩罚。预计后续监管将加大对此类行为的打击力度，典型案例的立案将震慑市场。. ]
两次重磅监管打击让币圈黯然失色，虚拟货币交易所开启了停牌、续费、退出模式。
9月24日，中国人民银行等部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》；当天，国家发改委等部门发布《关于整顿虚拟货币“挖矿”活动的通知》，监管风暴席卷而来。
在监管暴击下，比特币价格在短期内大幅下跌。比特币价格近一个月下跌11.95%，近7天下跌8.58%；在过去的 24 小时内，已有超过 40,000 人平仓。其中，OKEx合约清算占比22.53%，币安期货和火币期货清算占比分别为33%和8.62%。
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在此背景下，多家交易所纷纷出手，宣布暂停中国内地新用户注册。但记者发现，仍有一些交易所还在奖励新人。
虚拟货币交易所陆续被清算
上述重磅监管通知发布后，虚拟货币交易所陆续停牌、退出。
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近日，火币全球站发布公告称，为响应相关监管要求，火币全球站已于2021年9月24日暂停中国大陆地区新用户注册。对于已认证为中国大陆地区的现有用户比特币交易所取缔还能，计划在之前完成有序清算。 2021年12月31日24:00，在保证用户资产安全的前提下。通过短信等方式通知用户。
除了火币，其他虚拟货币交易所也开始跟进清算行为。公告称，为响应各个国家和地区的监管要求，平台自2021年9月27日00:00（UTC+8），包括但不限于to：禁止中国大陆IP访问和登录；中国大陆手机号(+86))用户禁止注册；中国大陆邮箱禁止注册；中国大陆用户禁止执行了解客户。

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BiKi宣布平台积极接受各个国家和地区的监管规定。2021年9月26日（新加坡时间）16:00起，BiKi将停止中国大陆地区手机号码的注册和KYC认证。10月1日（新加坡时间）00:00起，平台将屏蔽中国大陆IP的访问。请用户及时提取相关资产。
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9月26日表示，为响应全球监管要求，满足各地区加密货币法律法规的操作要求，将永久关闭中国（包括中国大陆、香港、澳门和台湾）的服务从现在开始。公告发布后，中国所有新用户注册功能，以及所有资产充值功能、杠杆借贷功能、鱼币宝功能将永久关闭。同时，育碧宝业务将停止计息。
特别提到，2021年10月26日，平台将全面关闭中国用户服务业务。关闭后，中国用户将无法再登录使用平台网站和APP。请用户在2021年10月26日前完成资产提现，届时平台将完成注销清算。届时将不会有客服人员接受用户发起的提现请求，用户需自行承担因未能及时提现而造成的资产损失。
从市场来看，本轮监管在惩治虚拟货币炒作方面态度坚决。不过，还是有胆大的人趁机炒作，逆风作案。
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记者在网上平台看到，仍有不少交易平台发布营销活动吸引投资者。例如，币安KOL社区将于2021年9月27日08:00至2021年10月22日开启第二轮专属KYC推荐活动。活动期间完成任务，活动期间至少有10名受邀者完成. 通过标准身份验证的 KOL 将有资格分享 25,000 BUSD 的奖池。
易观高级分析师苏晓睿表示，监管文件将给市场带来更清晰的预期，虚拟货币相关机构和从业者的空间将越来越窄。这两天很多交易所都采取了行动就是这样的表现，但也有一些交易所对国内用户开放，而且顶风奖励是新的，说明这些交易所有侥幸心理不被发现甚至受到惩罚。预计后续监管将加大对此类行为的打击力度。，通过树立典型案例来震撼市场。
所有相关业务都是非法的
今年以来，监管加大了对虚拟货币领域的整治工作。
谈及虚拟货币对支付系统的挑战，中国人民银行支付结算司司长文新祥近日表示，虚拟货币脱离了支付系统的封闭运行，内部账户之间的转账，与商业银行、支付机构、账户系统相分离。法定货币；虚拟货币分流银行和支付机构的支付业务，削弱清算机构的地位；虚拟货币也可能被用于非法活动，其匿名性使其更容易成为违法犯罪行为的交易工具。
9月24日，中国人民银行等部门印发的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确，虚拟货币兑换、买卖虚拟货币作为中央对手方，提供撮合服务虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务均属于非法金融活动，依法严禁、坚决取缔；境外虚拟货币交易所通过互联网向中国居民提供服务也属于非法金融活动。
北京大成律师事务所合伙人肖萨认为，本轮监管的逻辑起点其实是虚拟货币强大的金融属性，即反对虚拟货币成为金融产品（货币、证券、商品、CDS），等等。）。与以往的政策和规范存在一些差异，包括直接声明USDT（一种将加密货币与法定货币美元挂钩的货币）是一种虚拟货币，不受中国法律保护；为虚拟货币提供“定价服务”也是违法的，以后也是违法的。禁止；虚拟货币交易的“信息中介”模式走到了尽头，不再灰飞烟灭比特币交易所取缔还能，被列为非法；境外交易所境内人员无法逃避法律责任；涉及虚拟货币投资交易的合同以违反公序良俗为由无效；加密资产概念将成为“敏感词”，将成为本轮监管关注的焦点；打击犯罪的重点已从组织、领导传销活动的犯罪逐步转变为非法经营、诈骗犯罪。
苏小睿认为，通知措辞严厉，为比特币等非法定货币的属性定下了基调。体现了坚决打击清理的监管态度，也为后续处置此类违法行为提供了明确依据。