P2P交易中的诈骗风险

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币安上的 P2P 诈骗

1.假卖家/假买家：诈骗者在币安点对点交易平台上冒充卖家或买家。他们可能会与用户发起交易，声称为购买或出售加密货币提供有吸引力的利率。然而，一旦交易开始，它们可能会在未完成交易或未提供约定资金的情况下消失。

2.冒充：诈骗者通过使用相似的用户名或个人资料图片冒充合法卖家或买家。他们可能会欺骗用户，让他们认为他们正在与值得信赖的一方打交道，但在交易开始后却消失了。

3.付款欺诈 一些诈骗者通过提供虚假付款确认或使用可逆付款方式来操纵付款流程。例如，他们可能声称已通过数字钱包发送了银行转账或付款，但该交易要么是假的，要么是可逆的。当受害者意识到时，诈骗者已经收到了加密货币而没有付款。

4.账户接管诈骗者可能会破坏合法的币安账户，并利用它们在点对点平台上发起交易。然后，他们可能会冒充账户所有者，欺骗用户将资金发送到自己的钱包。

5.退款欺诈 在某些情况下，诈骗者可能会使用允许退款的付款方式，例如银行转账或某些数字钱包。收到加密货币后，他们发起退款，撤销付款，使卖家没有资金，也无法追回丢失的加密货币。

避免 P2P 诈骗的提示：

1. 验证交易对手 在开始交易之前，务必验证交易对手的身份和声誉。检查他们的交易历史、反馈评级并验证他们的个人资料详细信息。

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