虚拟货币令下，虚拟货币的挖掘和交易仍在暗中进行

时间：2022-04-25|浏览：430

高耗能虚拟货币“挖矿”、高风险虚拟货币交易迎来监管风暴。近日，国家发改委、人民银行等部门联合发布通知，强调虚拟货币相关经营活动属于非法金融活动，要求加强对“虚拟货币”挖矿的上下游产业链监管”活动，严禁新型虚拟货币“挖矿”。项目，加快现有项目有序退出。
在全面封禁的监管风暴下，记者近日从不完全统计获悉，包括火币、BHEX、CoinEX等虚拟货币交易所，Spark、Bee等虚拟货币矿池，以及QKL123、等虚拟货币市场网站@>。20家虚拟货币相关平台（网站）宣布关闭或停止（限制）对中国大陆客户的服务。
▲ 自组装矿机主机
虚拟货币“挖矿”被淘汰，虚拟货币交易明显违法，多家机构退出，国内虚拟货币“挖矿”交易被全面禁止？但事实上，并非如此！《国际金融报》记者近日调查获悉，从挖矿到交易，虚拟货币整个产业链的运作更加隐秘。小作坊和显卡挖矿正在兴起。矿池、交易所等平台在将服务器转移到国外后，继续为中国客户提供服务。
禁止虚拟货币“挖矿”和交易
虚拟货币“挖矿”消耗多少能量？10月8日，江苏省交通管理局网站披露，近日全面查处全省虚拟货币“挖矿”行为。监测发现，开展虚拟货币活动的矿池出口流量达到136.77Mbps，参与“挖矿”活动。”共有4502个互联网IP地址，消耗超过10PH/s的计算资源，每天消耗26万度的能源。
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某省“挖矿”一天耗电26万度！在能源紧张之际，全面禁止虚拟货币“挖矿”成为当务之急。国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局等部门近日联合印发了《关于整顿虚拟货币“挖矿”活动的通知》（以下简称国家发改委《通知》）和发改委），要求对已投产的本地虚拟货币“挖矿”项目进行全面审核，建立项目清单，梳理关联公司、规模、算力、
国家发改委《通知》在梳理虚拟货币“挖矿”项目后提出，严禁新增虚拟货币“挖矿”项目纳入能耗双控考核体系，严格执行地方政府的能源消耗管控责任，并对发现和核查进行核查。在新增虚拟货币“挖矿”项目的地区，在能耗双控考核中，能耗按新增项目能耗加倍计算。《产业结构调整指导目录（2019年版）》“淘汰类”新增“虚拟货币‘挖矿’活动”。
除严禁投资建设新项目外，国家发改委《通知》要求加快现有项目有序退出，禁止金融机构和非银行支付机构直接或间接提供金融服务以及各种形式的虚拟货币“挖矿”企业和项目。信贷支持并采取措施收回已发放的贷款。严厉打击以虚拟货币“挖矿”为名的各类非法集资、非法发行证券。按照《产业结构调整指导目录》的有关规定，采取有效措施，整顿和淘汰现有的虚拟货币“挖矿” 项目有序推进。对未按时淘汰的企业，依照国家有关法律法规的规定，责令停产或者关闭。违反规定的，将依法追究责任。
此外，中国人民银行网站与国家发改委发布的《通知》同日发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。撮合服务、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务均属于非法金融活动，依法严禁、坚决取缔；通过互联网向境内居民提供服务的境外虚拟货币交易所也属于非法金融活动。

事实上，国内虚拟货币已经进入了从生产环节到流通环节的全面监管阶段。今年7月，北京市地方金融监管局会同中国人民银行营业管理部、怀柔区政府相关部门对北京头道文化发展有限公司进行清理整顿。涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务，并严正警告：有关机构不得为虚拟货币相关经营活动提供营业场所、商业展示、营销宣传、有偿导流等服务。
前不久，人民银行相关部门就银行问题约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行、支付宝等部分银行和支付机构。以及为虚拟货币交易投机提供服务的支付机构。中国人民银行有关部门指出，各银行和支付机构必须认真履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供开户、登记、交易、清算、结算等产品或服务。接受采访的工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行、支付宝均发表声明：
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20多个平台停止服务中国客户
在国内对虚拟货币“挖矿”和交易监管的持续高压形势下，据记者近期不完全统计买虚拟货币为什么封银行账户，已有20多家虚拟货币相关平台（网站）宣布关闭或停止（限制）客户中国大陆。服务。
其中，虚拟货币交易所火币全球站于9月24日停止中国大陆新用户注册，并计划于2021年12月31日24:00前将用户认证为中国大陆现有用户。完成有序清算资金安全的前提。10月2日，火币公布了中国大陆现有用户的币种和OTC（场外交易市场）交易清算和提现流程。随后，BHEX、BiONE、CoinEX、安银交易所（AEX）等虚拟货币交易平台宣布关闭或暂停（限制）对中国大陆客户的服务。
矿池平台方面，以太坊矿池 Spark Pool 于 9 月 24 日决定不再为中国用户提供矿池服务，并于 9 月 27 日宣布，在保证用户资产安全的前提下，所有 Spark建成国内外游泳池。矿池业务被关闭；Bee Pool、Easy Miner等矿池平台也宣布全面停止运营。
行情网站方面，飞小App自9月28日起停止为中国用户提供相关服务，IP在中国的用户一直无法登录行情网站。QKL123表示中国大陆IP访问受限（国内IP目前无法登录网站）。
此外，虚拟货币矿机制造商比特大陆宣布，自10月11日起，旗下蚂蚁矿机将停止向中国大陆（不包括香港和台湾）发货。为虚拟货币交易提供钱包服务的平台也宣布将停止和限制对中国大陆客户的服务。
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记者了解到，在金融机构和支付机构被禁止提供虚拟货币相关服务之前，对虚拟货币交易所和“矿场”的封锁已经开始。继微博账号被封后，“火币”、“币安”、“okex”等虚拟货币交易所于6月初被百度和微博封禁。
“挖矿”和交易操作更加隐秘
《国际金融报》记者调查发现，在全面禁令下，虚拟货币从挖矿到交易的全产业链运行更加隐秘。从江苏省交通管理局披露的数据也可以看出，入侵隐匿挖矿的比例较高。据江苏省交通管理局介绍，以江苏省虚拟货币“挖矿”活动较多的以太坊和比特币为例，“挖矿”较多的城市为苏州、徐州、南京。从IP地址的归属和性质来看，其中约21%属于被入侵并用于开展虚拟货币的党政机关、高校、企业”
曲江（化名）是江西省某县一家小网吧的老板。在各部门于9月24日对虚拟货币“挖矿”和交易发起“严厉打击”之前买虚拟货币为什么封银行账户，他已投资4.5万元，购买了21张显卡，安装在网吧的21台电脑上。平时，网民用电脑上网，闲暇时间开始挖以太坊。曲江告诉《国际金融报》记者，在朋友的介绍下，他于8月份开始挖矿以太坊。据他计算，目前电费每月增加约800元，每个月挖出的以太坊量相当于4000到5000元。
▲蜘蛛矿24小时平均算力得到的以太坊价值
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▲币数达到0.06后，币将自动提取到火币钱包
记者调查了解到，从购买显卡（组装矿机）到如何挖矿、交易、兑换虚拟货币和法币，虚拟货币的全产业链仍在网上暗中展开。曲江介绍，矿机组装完成后，会有专人指导安装挖矿系统。安装好挖矿系统后，登录名为Spider Mine的挖矿网站进行挖矿。当每天挖出的币数达到0.06时，会自动从矿池转入火币钱包。
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▲提款到钱包，在钱包平台找到交易对手，完成交易和虚拟货币与法币的兑换
“币数到达火币钱包后，在钱包里的交易平台，选择‘我要卖’‘ETH’，从显示的交易方中选择一个符合你心理价位的交易方，进行交易。交易方的支付方式包括支付宝、微信和银行卡，支付金额一般会在五分钟内到账。” 曲江向《国际金融报》记者详细介绍了整个交易过程。
▲火币HECO地址提币教程
蜘蛛矿网站显示ETC阈值为0.1，ETH可以设置阈值0.02-1（默认0.06），可以选择ETH提现）火币HECO（免费）。按照教程，在火币APP交易平台，先点击充值，然后选择ETH币种，再选择HECO充值网络。此时会生成火币HECO地址链接，将火币HECO地址链接复制到币币HECO地址，进入蜘蛛矿自动提现页面，修改钱包地址，选择火币HECO（无手续费） .
曲江告诉记者，9月24日多部门对虚拟货币挖矿交易进行“严厉打击”后，暂时停止了挖矿交易，“先看风向，暂时停止，对我没有影响。” 有显卡的电脑，客户可以照常上网，不挖矿就没有消费。我的一位从事电脑维修的朋友一直在正常挖矿和交易。我们的行业说不可能禁止所有采矿。我们玩点小麻烦，赚点小钱，不应该被发现。”
从记者的调查中可以看出，虚拟货币从挖矿到交易的整个产业链都在更加隐秘地运作。小作坊和显卡挖矿正在兴起。矿池、交易所等平台在将服务器转移到国外后，继续为中国客户提供服务。在整个产业链的运作中，矿池、交易所等平台扮演着重要的纽带和纽带作用。这也提醒国内对虚拟货币挖矿和交易的监管要常态化、智能化，坚决淘汰各类违规向国内客户提供各类服务的平台。