海外虚拟货币交易平台通过“刷量”提升排名，吸引用户入市

时间：2022-04-25|浏览：29747

比特币和金融产品有着本质的区别。没有真正的价值支撑，没有主权信用和商业信用。归根结底，都是猜测。
那么，比特币等虚拟货币交易的炒作套路是什么？
1、海外虚拟货币交易平台通过“刷量”提升排名，吸引用户入市。
2019 年 9 月，市场流动性和场外交易提供商 Alameda 发布的真实交易量监测数据显示，虚拟货币市场仍有约 66.4% 的交易量是虚假的。例如，相关部门监测发现，交易平台存在大量疑似虚假交易。SPV（每人每日交易量）高达每人 59.95 个比特币虚拟货币泡沫消除，以均价计算相当于每人 120 万美元，远高于其他交易平台，因此可以确定存在大量虚假交易。
2、故意频繁停机，导致交易平台用户平仓。
交易平台和客户端APP出现闪退、冻结、无法显示持仓等异常现象，影响用户下单、撤单、平仓等正常交易操作。. 相关部门监测发现，2020年火币、OKEx、币安三大交易平台频繁宕机。如交易平台币安在2020年2月29日至2020年12月25日期间共出现11次宕机，其中2次次为正常维护，9次为突发故障停机事件。
3.利用舆论操纵市场价格。
传销、欺骗、舆论建设等行为在虚拟货币行业屡屡被取缔。庄家通过地面传销、网络广告、聘请业内有影响力的人物为其背书等多种方式增加代币的影响力，诱使投资者投资，达到短期操纵价格的目的。比如，2019年11月27日火币突然宕机期间，谣言开始出现，一张几人抱头蹲着一张“火币客服被蹲”的照片在社交网络上疯传。尽管该消息后来被证实为谣言，但恐慌情绪在市场上迅速蔓延。随即，市场恐惧让期货交易价格真正跳水，

海外虚拟货币交易平台通过刷量提升排名，吸引用户入市
4、诱导杠杆交易。
全球各大交易平台均可提供不同杠杆倍数的交易。投资者可以从平台借钱，利用杠杆将现有虚拟货币的数量扩大数十倍或数百倍，然后进行更大的交易投资。交易平台通过发放杠杆账户体验券等方式引诱投资者参与杠杆交易，但目前高杠杆加密资产合约市场各项规则不完善，个人投资者普遍不具备相应的认识水平和风险承受能力。
5、交易平台跑路了。
虚拟货币交易平台大致可以分为两类：一类是具有明显传销性质的交易平台，具有多层次的传销激励体系，集资后直接跑路；另一种是交易业务的真正发展，但由于交易平台因各种原因破产或因资不抵债而跑路。相关部门监测发现，2020年有40多家境外虚拟货币交易平台跑路。仅 2020 年 10 月以来，就有不少交易平台跑路。
提防相关金融诈骗
除了投机，不法分子通过发行虚拟货币进行金融诈骗的情况并不少见。
1. 假货。
虚拟货币交易平台经常利用一些小币种，利用投资者一夜暴富的心态，通过修改后台数据，在短时间内产生虚假收益，吸引投资者入市，进而通过虚假下跌，投资者的资金将大大减少。有些人甚至带着钱逃跑了。比如，一些“空气币”项目上线时市值破90%，不到一个月就归零，6周就刷了1亿多元，给投资者造成了巨大损失。
2.庞氏骗局。
许多非法传销利用庞氏骗局，即用新投资者的钱向老投资者支付利息和短期收益，以制造赚钱的假象，骗取更多的投资；在虚拟货币领域，庞氏骗局的现实案例也屡见不鲜。据相关媒体报道，2019年传销案中，该犯罪团伙通过微信群、现场宣传等线上线下方式发展成员超过200万，层级关系3000余条，虚拟网络总价值超过200万。涉案货币超过400亿元。
3.挪用客户资金。
交易平台未经客户许可挪用用户资金，给客户造成重大经济损失。2018年3月8日，日本金融厅（FSA）对多家虚拟货币交易平台实施行政处罚。例如，交易平台Bit Station被发现擅自挪用客户资金，被责令停业一个月整顿。
比特币相关交易面临
日益严格的全球审查和监管
比特币账户不与个人姓名、地址和其他信息相关联，这为洗钱和恐怖主义融资等非法和犯罪活动提供了便利。各国监管部门可能会明确禁止交易，或出台政策进行严格限制。美国多家金融机构向美国证券交易委员会（SEC）提交了发行比特币开放式基金的申请，但均因市场波动和行业操纵被SEC拒绝。
世界各地更严格的监管将为比特币的未来带来不确定性。例如，2020 年 11 月 26 日，受美国财政部提出的监管措施影响，比特币单日下跌约 3000 美元，单日跌幅超过 13%。
目前，国内没有比特币交易场所，也没有针对“翻墙”在海外购买比特币的消费者保护措施，投资者只能自行承担损失风险。
2017年9月，在互联网金融风险专项整治框架下，中国人民银行等七部门发布了《关于防范代币发行和融资风险的公告》，明确指出代币发行融资是指非法售卖代币。以及融资实体的代币流通。，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是未经批准的非法公开融资。涉嫌非法销售代币、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动。
人民银行组织各地清理ICO和虚拟货币交易平台，先后关闭211家国内虚拟货币交易平台。目前，有关部门已经建立了技术监控体系。发现相关金融违法行为的，将移送非法集资处置职能部门和公安机关，依法从重打击。