热门数字货币包被假冒，多个“中国官方群”身份存疑

时间：2022-04-25|浏览：768

热门数字货币包被假冒，多个“中国官方群”身份存疑
近日，在海外社交媒体上，多个名为“小狐狸钱包官方指导群”和“小狐狸（官方中文传播群）”的群拥有数千名成员。经查，11月部分小狐狸钱包群成立，多个小狐狸钱包群原管理员的社交账号被注销。
从群主发布的信息来看，群主提供的小狐狸钱包（）网址与官方地址（.io）不同。打开网站链接后，页面与官网信息一模一样。
点击下载APP后，会跳转到官网的官方手机应用下载市场，高仿网站会弹出一个外部网页，“点击安装”也是中文的。同时也有相关群发消息，内容显示为官网地址，打开后可见超链接为高仿地址，地址后缀与官网不同。点击下载后，部分安装无法完成。近日，有用户称被中招，数十万资产遭到破坏。
小狐狸钱包（）是目前最受欢迎的以太坊网络钱包之一，支持多条公链，在加密货币行业非常有名。Defi等链上项目崛起，应用场景增多，扩张加速。11 月，母公司宣布其月活跃用户已达到 2100 万。
2018年，社交媒体称谷歌应用市场出现了一款假钱包应用。近期，随着部分交易所和钱包暂停对大陆用户的服务，海外钱包成为用户转移数字货币资产的选择，也给了造假平台可乘之机。
小额转账选择有限，资产刚刚转移到A网平台，陷入“跑路”嫌疑
除了数字钱包，没有暂停为中国大陆用户服务的交易所也成为了转移数字资产的替代阵地。
据蓝鲸财经了解，部分用户打算将火币资产转出，但由于支持其持有的币种的交易所有限，转至A-net AOFEX。12月10日晚，AOFEX平台无法登录，资产无法提现。平台问题也蔓延到了陷入潮起潮落的加密货币投资者。
虽然有声音称平台“逃跑”，但在A网社区，顶级信息透露，12月10日下午，某地警方带走公司管理技术人员协助调查，并且它们仍然处于断开状态；，用户登录通道被切断；12月13日，AOFEX服务器断线。声明称，AOFEX技术人员、公司冷热钱包正在协助警方调查。蓝鲸财经给当地派出所打了电话，但到目前为止，还是因为超过了接待时间，一直没有接通。
值得注意的是，12月10日晚，A网发布的公告称，因临时系统维护升级，网络关闭。
声称在英国注册并持有海外牌照。无法登录的消息在海外并未掀起波澜，其海外“户籍”存疑。其英文公告内容末尾注明的社区地址也是中文群。几个月前，有消息称创始人涉嫌失联。
交易所从10日起就无法登录。平台上，截至14日晚，AOFEX的交易记录大约在两天前被暂停。共上线244个交易对。平台币为OT，当前单价为19.9元，在公开流通方面，总市值可达19.9亿元。
近期，BitMart和Ascend交易所相继被黑客盗取资产。BitMart创始人夏尔登（Charter）表示，免费资金将用于弥补安全漏洞的损失。在社交媒体上表示，它将赔偿所有客户的 100%。
OTC提现渠道受影响，ZB推出ATM提现，用户反映资产被暂时冻结
除了资产转移，存取款问题也困扰着加密货币市场参与者。境外交易所虽然支持币币交易，但人民币提现渠道有限。ZB推出的OTC方式在投资界引起了广泛关注和传播。
12月10日晚，加密货币交易所ZB（ZB）宣布将推出安全的OTC业务。公告内容显示，ATM机可以存钱买币，没有KYC认证的用户也可以使用这个功能。
买卖流程包括，卖家将USDT存入ZB现货账户，买家通过在线聊天窗口发送ATM存款二维码，卖家在线扫码后选择存款，买家点击“支付”后存款，订单完成。
上线几天后，部分用户发现订单数量有限，交易活跃度仍然很低。此外，当用户下单并将数字货币资产存入平台时，交易对手不支付资金火币网打电话，用户资产被暂时冻结。客服发现对方没有交易意愿，才取消订单并释放资金。据悉，上线前几天，由于此类事件相当多，客服解决速度慢，冻结时间超过一天。
该安全OTC APP的开发者为ZB Network Limited。ZB官网也在10月份发布了网上证券OTC的公告。中币是一家比较老牌的交易所，公开资料称其成立于2013年。中币前身为中国比特币，曾披露包括时任CEO李大伟在内的早期高管信息。据币圈专访文章《老干部》报道，李大伟于2013年下半年创立了ZB的前身“中国比特币”。近年来，他以加密云存储董事长的身份出现在公众视野中。 . 自 2018 年起，ZB Group 的 CEO 已变更为 Omar Chen。
蓝鲸财经发现，中山奇日信息科技有限公司（以下简称“奇日信息科技”）注册的商标信息与ZB目前的标识相同。七天信息科技成立于2015年，于2019年3月注销。现任控股股东李宗邦为法人的深圳市块互联科技有限公司和深圳市巴融互联网金融服务有限公司均已被取消。历史股东包括华松秀和杨春和。前者在3家公司任职或参股，后者的法人BYIN股份有限公司中山分公司也已注销。一位前项目合伙人在接受采访时提到，华松秀是中币的创始人。
2018年，有图片信息显示，中币泰国分公司开业时，时任中币泰国董事唐启航、中币联合创始人李大伟、中币创始人兼董事长华松秀出席开业仪式。
以清关为由冒充虚拟货币平台客服电信诈骗，清关潮席卷全球
长期以来，加密货币交易所的用户经常接到来自香港等区号的电话，声称自己的账户运行异常，并诱使他们点击相关链接。来电者通常有用户的OTC等信息。如今，交易所清算也成为欺诈者诱骗受害者的花言巧语。
12月，厦门警方公布了一起“冒充虚拟货币平台客服”的诈骗案。公民黄先生在火币网等平台投资虚拟货币。最近，他接到了来自海外的电话。对方自称是火币平台客服，称平台要清空用户，要求他配合，否则账号会被封。对方引导下载了指定APP钱包，获取了黄先生的交易账户密码，转移了黄先生价值4万元的虚拟货币。他还以“账户异常，流量对冲需要资金”为由，欺骗了黄先生。2万元。
厦门警方提醒，该骗局主要针对中国内地已认证为股票用户的用户。要求受害人配合；引导受害者下载指定应用进行视频通话、屏幕共享等；以流水或诈骗受害人短信验证码为由引导受害人开设借贷平台转账。
一位知乎网友分享了自己的经历，称自己接到香港电话时，对方自称是币安客服，并指使他下载了一个云会议APP并录屏。也会暴露在骗子面前。
近日，火币交易所不断出现资产转出信息提示、短信或电话以“清出中国大陆用户”为由指导提币，要求提币至“安全地址”，或通过屏幕共享。这种方法消除了账户提现或“空投链接”的风险，需要用户保持警惕。
2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》，要求全面整顿中国境内融资代币和虚拟货币交易。海外站。
5 月，国务院金融稳定发展委员会公开反对比特币挖矿和交易。9月，央行发文明确境外虚拟货币交易所向境内居民提供服务属于非法金融活动。火币等交易所相继宣布下架中国大陆用户。

热门数字货币包被假冒，多个中国官方群身份存疑
9月26日火币宣布退出后，币安等交易所陆续宣布退出中国大陆用户。OKEx表示将维持退出中国大陆市场的政策；Matcha MEXC、KuCoin、KuCoin、Bitget、Coinex、BitMart“三大交易所”均表示将在年内清空中国大陆用户；Aesame Gate.io、安银AEX、漫币网等均表示将关闭注册通道或为大陆用户提供服务。Bihe BHEX（原Hbtc）和Biki宣布永久关闭平台服务。
央行发文澄清，境外虚拟货币交易所向境内居民提供服务也是非法金融活动。上述平台中，库币在国内的关联公司库币（成都）科技有限公司、抹茶关联公司妙兴城科技有限公司、门派关联公司济南漫威信息技术有限公司此前均已注销。2021年，库币关联公司成都柠檬云网络科技有限公司将陆续注销。漫币CEO张扬斌旗下的原子链（北京）科技有限公司注销，引发舆论恐慌，简单注销后来被取消。目前火币网打电话，它被列为异常操作。
11月30日，据外媒报道，火币联合创始人杜军表示，将在新加坡设立公司总部。他本人住在新加坡，是新加坡国立大学中文EMBA秋季班的学生。11月9日，火币发布公告称，新加坡将被纳入限制管辖范围，所有新加坡用户的账户将于2022年3月31日前关闭。同时，币安近日表示，公司已撤回其申请在新加坡获得经营加密货币交易所的牌照，交易平台 Binance.sg 将在 2022 年 2 月 13 日之前停止运营并关闭。币安创始人赵长鹏最近被称为“中国首富”。
此前，币安已受到英国、德国、日本、马来西亚、南非、新加坡等国金融监管机构的警告，并宣布退出美国、中国和新加坡的用户。