约谈数字货币平台《西街守望》谈虚拟货币监管

时间：2022-04-25|浏览：446

虚拟货币监管再次升级，央行约谈部分银行和支付机构。
6月21日，央行网站发布消息，中国人民银行相关部门近日就此事约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、兴业银行、支付宝。为虚拟货币交易投机提供服务的银行和支付机构。以及其他银行和支付机构。随后，相关机构纷纷发表声明，禁止利用其服务进行虚拟货币交易。
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过去几周，虚拟货币大幅下挫，在让里面的韭菜苦不堪言的同时，也吸引了大量投资者入市寻底。币圈火爆，虚拟货币炒作愈演愈烈，开始引起监管部门的关注。
比特币数量受算法限制，有自己的发行纪律，被支持者视为互联网金融的一大创新。同时，由于在实际经济活动中不“无所作为”，被反对者视为巨大的投机泡沫。
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从去年开始，虚拟货币风暴席卷全球。比特币等数字货币价格一路飙升，巨大的财富效应吸引了各类资金入市。
不仅以“狗狗币”为代表的比特币在投资市场大行其道，在特斯拉创始人马斯克亲自带货的启发下，各种币种人气居高不下，价格剧烈波动，风险连连上升。
市场与监管竞争激烈，如何监管比特币备受关注。5月21日，金融委员会召开第51次会议，其中提到“加强对平台公司金融活动的监管，严厉打击比特币挖矿和交易，坚决防止个人风险向社会领域传导”。
金融委员会的重量级声明，被解读为业内对比特币监管的最强信号。从交易行为到挖矿，警惕过度消耗电力资源，减少受虚拟货币影响的地区的风险敞口。

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从实践的角度来看，切断国内金融机构之间的金融往来和比特币交易，是为了防止比特币泡沫的增长，防止机构成为风险传递的“中间人”。未来监管面临的一大挑战将是公开比特币交易也将由地转至地，从国内转移到海外的风险将蔓延。
根据此前公布的惩戒洗钱典型案例，有人开设数字货币交易平台发行虚拟货币，诱骗客户在平台充值交易，伪造平台交易数据，掩盖资金缺口。有的利用虚拟货币跨境兑换，将犯罪所得、收益转化为境外法币或财产，是近年来洗钱犯罪的新手段。
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当比特币成为一种投机工具时约谈数字货币平台，它很久以前就偏离了原来的轨迹。而在安全方面“失控”的虚拟货币，不仅要提高警惕，还要及时纳入有效监管渠道。
虚拟货币的全球流通让监管问题逐渐超越国界。无论是国内金融委员会的基调还是地方的实施细则，无论是对涉及虚拟货币的非法交易的处罚，还是对机构和投资者的风险警示，都是监管部门应对复杂局面的尝试。虚拟货币的情况。
即便如此，围绕虚拟货币的衍生业务仍在快速发展，谁能跑得更快，如何识别，如何防范，是虚拟货币的难题约谈数字货币平台，也是全球的考验。