数字虚拟货币众筹 虚拟货币三大违法行为:挪用、传销、非法集资

目前，继国际游戏圈的游戏众筹之后，ICO（数字代币发售）开始在中国虚拟货币圈盛行，利用明星效应和消费理念，在虚拟货币“一级市场”赚钱；一些项目甚至模仿其他公司，在区块链上发行债券和股权，在新形势下打包出售一些无利可图的项目甚至假项目。
9月1日，比特币价格近年飙升，吸引了无数投资者的目光。这无疑有利于区块链和虚拟货币的发展，但不可否认存在一定的违法行为。早期的虚拟货币违法行为存在于“二级市场”数字虚拟货币众筹，主要利用匿名的特点进行洗钱、非法商品交易和开设网上赌场；借助“预挖”和人工做市投机，高价卖币赚钱；利用投资者对特征认识不足，提供“货币融资”，赚取管理费和交易费，挪用资金。目前在国际游戏圈模仿游戏众筹，ICO（数字代币销售）已经开始在中国虚拟货币圈盛行，利用名人效应和消费理念在虚拟货币的“一级市场”中赚钱；一些项目甚至模仿和其他公司，在区块链上发行债券和股权，在新形势下打包出售一些无利可图的项目甚至虚假项目。
一、 挪用金钱
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挪用资金是指发起人先通过“预挖”预留5%-10%的虚拟货币，然后通过“炒作”等行为抬高价格，最后高价卖出虚拟货币。这种行为类似于“恶意操纵股价”数字虚拟货币众筹，但借用了区块链和虚拟货币的外衣，让投资者和监管者难以识别。
第一步：发起方发布币源代码并发布白皮书；
第二步：吸引投资者和参与者，形成社区；
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第三步：进行“预挖”（PoW），保留5%-10%的币种；

第四步：开启矿区并上线交易；
第五步：维持价格，趁机卖出手头币；
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第六步：获利离场，币值和交易量急剧下降。
图1：虚拟货币盗用行为
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二、传销行为
使用虚拟货币进行传销一般有六个步骤：
第一步：准备成立虚拟货币公司，自称背景突出；
第二步：发布白皮书（不含源代码），宣传虚拟货币的储值和使用价值；
第三步：搭建宣传网站、专属交易平台和虚拟货币钱包；
第四步：使用PoS模式（或伪PoW模式）增加虚拟货币数量；
第五步：推荐新进入者的用户将获得新投资金额一定比例的货币回报；
第六步：限制个人钱包每日交易量，提高虚拟货币兑换价格，吸引更多投资者加入。

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