区块链是骗局吗？ 区块链传销骗局猖獗

投资者不了解区块链是什么，贸然跟风投资，结果要么被“割韭菜”，要么落入传销。
18天，1.3万多会员，超过8600万元……4月15日，全国首发“区块链”概念的网红，其实是一场“新锅旧酒”的大型网络传销”。西安警方破获成功，9名主要犯罪嫌疑人全部落网归案。
随着案件细节的披露，大唐钱币开始进入人们的视野。这种只为特定投资群体所知的“虚拟货币”，引发了人们的好奇：为什么短短半个月就能吸引8000多万元，这种“区块链”竟然打着“传销骗局”的旗号最近出现了“虚拟货币”？
“目前，经查明，该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600万元以上。” 4月17日，西安市公安局经侦支队办案民警介绍，根据此前的线索，犯罪嫌疑人郑某利用“区块链”概念，为谋取非法利益区块链是不是一个骗局，与网络平台管理员张某、李某、营销副总裁苟某等9人，从3月28日开始，开始集结传销。，网络传销作为一种手段，在《消费时报》（DBTC）网络平台上以每枚3元的价格出售虚拟大唐币。
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该团伙为了吸引人们投资大唐币，操纵大唐币每日升值率，设立“持币生息奖”吸引会员；同时，他们根据会员的发展和线下情况实行代际管理，并设立“分享收益奖”。“奖励；为营销团队设置“团队绩效奖”，由10个级别、148人组成，根据营销团队的绩效进行奖励。
与以往的传销组织不同，该组织并没有选择躲在社区中躲避人们的耳目，而是将办公室设在豪华时尚的办公楼内，并在在线音频平台上持续进行宣传。此外，该团伙还斥资3万元聘请外籍人士担任公司董事长，将自己打造成具有国外背景的“高科技跨国企业”，扩大影响力。
同时，该组织还在国内外多地举办了虚拟货币推介会。在推广虚拟货币时，它声称会员只要投资300万元，一天就能赚8万元，一个月赚200万元以上。. 会员在平台注册后，会员之间进行配送，平台不退币，不退现金。
4月15日21时30分，西安市公安局在西安、陕西、宁波、浙江等地收集互联网，抓获9名主要犯罪嫌疑人，销毁6个传销，冻结涉案账户42个。案情，涉案金额。高达8600万元以上。
仍有人浑水摸鱼
法治周末记者用“大唐币”等关键词搜索，发现只能打开一个有网址的网站。其中出现的红蓝“Tang”标识与之前网上流传的官网截图如出一辙，但整个网站页面与网上流传的完全不同。该网站的设计是粗糙和初级的。打开“商城”和“区块链产品”，可以看到有珠宝等不能交易的产品或者空白页。
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在首页显眼位置，有大唐DTC手机客户端二维码（DTC即大唐币）和招商信息。此外，页面顶部不时弹出一小行“DTC Index 343”。
但奇怪的是，在微博、QQ等网络平台搜索“大唐币”、“DTC”、“DBTC”等时，几乎没有大唐币投资人留下的痕迹。最后，记者只找到了两篇关于大唐币投资西瓷胡同和深圳本地论坛的帖子。
“2018年，哪些项目稳定，哪些项目看好，哪些项目值得投资！你知道大唐币吗？大唐币持币赚取利息、储备升值、复利加倍（每日结算）、持有100到499币，每天1‰，持有500到999币，每天1.5‰……如果持有量达到10000币以上，每天3‰”极具煽动性的语言描述了“只涨不跌”的大唐币投资前景。
发帖人称，如果网友花3000元买1000个币，每天就能加2个大唐币，币值只涨不跌。总共持有1090个硬币。如果硬币的价值平均每天上涨0.5元，则售价为25.5元。如果全部卖掉，扣除10%的手续费后可以获得25015.。@>5元”。
也就是说，如果投资者投资3000元，一个半月就可以赚到22000元，也就是一个半月的回报率可以达到733%。
发帖人留下了自己的微信公众号，但《法制周末》记者从4月20日晚开始尝试将对方加为好友，直至发布失败。
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此外，在百度贴吧，法治周末记者还发现了一位自称持有大唐币的网友。对方3月17日发帖称，0.在卖大唐币7元一个，并表示开盘后会上涨。3元一个。记者以想购买大唐币为由，添加了对方的微信账号。对方说自己还有大唐币要卖，价格0.7元，1000起。不过，当记者进一步询问交易平台、大唐币开发团队、公司具体情况、是否存在法律风险等问题时，对方始终没有回应。
传销骗局继续展开

西安警方抓获大唐币网络传销案嫌疑人。资料图
西安警方逮捕了大唐币网络传销犯罪嫌疑人。资料图
中国政法大学首都金融研究院网络经济研究中心主任吴长海告诉法治周末记者，大唐币传销案为虚拟货币传销案，佩戴最近火热的“区块链”马甲打着创新的幌子。欺骗投资者，但本质上仍具有收取入场费、开发下线、阶梯式报酬三个传销特征，是典型的传销活动。
不过区块链是不是一个骗局，吴长海指出，像大唐币这样的“虚拟货币”，实际上是传销，早在几年前就出现过，但目前的趋势是通过区块链的东风加速。
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“虚拟货币起源于2009年比特币的诞生，然后各种虚拟货币开始大量生产。目前，中国有数百种虚拟货币。2012年之后，大量非法传销案件在虚拟货币的幌子在中国开始出现，比如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币、摩根币等，这些所谓的虚拟货币都有一个鲜明的特点，都是打着创新的幌子“他们向用户承诺高额回报，但实际上是传销。”吴长海告诉法治周末记者，“虚拟货币传销的特点是案件价值和参与人数极大，造成不亚于普通传销的社会危害，同时，具有扰乱金融秩序的特点。”
法治周末记者发现，“百川币”传销早在2015年就出现了，福建百川币网络科技有限公司法定代表人周云煌不到一年的时间就成立了“百川币”传销。 “百川币”多层次金字塔。传销活动王国涉及24个省、自治区、直辖市的90万多名会员，会员级别253人，涉案金额21亿元。
2016年11月，广东警方破获“恒星”非法传销。公开资料显示，该组织和团伙以开发人员数量为条件进行返利，并通过“星币”引诱成员继续开发他人参与。4个月时间，吸纳全国31个省（区、市）会员16万余人，涉案金额近2亿元。
2017年9月，海南海口警方破获“亚欧货币”传销，同样属于同一类型。短短一年时间，亚欧货币骗局就吸引了4万多名参与者，吸纳了超过40亿元的资金。
类似的“虚拟货币”传销还在上演，上网一搜就会看到很多相关新闻。在这些骗局中，一些发币公司关门大吉，几个月后就跑掉了，只剩下受害者无权维权；部分硬币发行公司被警方查获，组织者被逮捕归案。
模型容易复制，投资者不要投机
不久前，腾讯安全反欺诈实验室和国家工商总局（广东深圳）反传销监测治理基地发布了《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》。也成为新型网络传销的主要模式之一。
数据显示，截至2018年2月28日，腾讯安全反欺诈实验室共认定疑似传销3534起，参与人数3176万人，每天认定新平台约30个。
吴长海告诉法治周末记者，打着“虚拟货币”和“区块链”之名的传销，主要是为了赶上不懂虚拟货币和区块链的普通投资者，却希望赶上虚拟货币投资热潮。 . 心理学。这些骗局的设置通常很复杂，投资者很容易上当。
“不仅如此，这种传销的模式很容易被复制，参与过这种骗局的人，后期很可能会孤军奋战，因此，这种骗局很容易像病毒一样传播开来。 ” 吴长海说道。
一位较早进入区块链行业的资深人士告诉法治周末记者，去年以来比特币市场的暴涨，让普通人开始关注区块链和虚拟货币，对神秘的虚拟货币投资产生了向往。
“据我所知，有的年轻人甚至通过小贷平台借钱、信用卡套现等方式投资一些虚拟货币。他们认为只要正确踩上一种货币，就能获得可观的收益。”回报，甚至实现财务自由。而这种盲目的心态，往往会落入一些不法分子设计的内部发币圈套，币值只会涨不会跌。” 上述人士说道。
这位资深人士还向法治周末记者透露，一些所谓的区块链项目方会在没有任何项目的情况下建立几十个微信群。“传销币”是宣传场所，后果不堪设想，发展成传销的可能性非常大。”
区块链媒体三言财经合伙人杨淼告诉法制周末记者，投资者在不了解区块链是什么的情况下，贸然跟风。因此，投资者除了从正规、权威的渠道学习区块链相关知识外，还要时刻牢记“天上掉馅饼”，不要轻易相信所谓的“内发货币”和“只”在市场上。跌宕起伏”和“超高回报”等项目。

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