区块链马甲卷土重来，挖矿骗局赚了13亿多元

时间：2022-04-23|浏览：459

“区块链应用场景落地，XX币躺着就能赚大钱。” “矿机一响，金就是一万两。” 早在2017年，国内虚拟货币交易及相关交易所就被监管叫停，但记者发现，随着近期国家对区块链技术的明确支持，一些不法分子趁机浑水摸鱼，发起各种所谓“币”“链”高收益科技投资项目，开展传销和非法集资活动。河南郑州警方近日通报了一起涉及13.6亿元、7000多名受害者的诈骗案。
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近日，网络上的“炒币群”、“挖矿群”在沉寂了两年之后再度活跃起来，关于虚拟货币市场和交易的讨论火热。有的不法分子打着区块链的旗号推销虚拟货币和资本盘，将区块链技术与虚拟货币划等号，甚至发表“防范代币发行融资风险的政策已落伍”等言论，有的使用“链”“” “Mining”、“IMO”、“STO”等翻新项目在区块链的“马甲”下进行非法金融活动。
目前，上海、北京、广东等地金融监管部门已陆续出台整顿虚拟货币交易场所的措施。
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许多骗局使用区块链技术来迷惑投资者。
河南郑州警方近日通报了一起涉及13.6亿元、7000多名受害者的诈骗案。诈骗团伙嫌疑人高某成立多家公司，将购买的硬盘、主板、机箱组装成所谓的“矿机”，并谎称客户可以通过代购进行挖矿、兑换、交易投资“矿机”。获得高额回报。但客户高价购买其“矿机”投资后，公司以交易平台被黑为由冻结客户兑换的数字货币，并通过后台操作阻止客户提现，非法占用客户的资金。
上海浦东网警发布了一起区块链诈骗宠物募捐案。该项目承诺，客户在饲养虚拟猪并获得平台15天后，将获得28%的收益。但实际上，所有的交易都是由平台人员控制的，连参与者都被赤裸裸地称为“韭菜”，最后公司带着钱跑了。
为吸引用户流量和资金，增加交易规模，部分交易平台推出“交易即挖矿”、“平台币”、“交易平台融资IEO”等新玩法，部分平台甚至推出“共鸣”币”等疑似传销和资金盘。虚拟货币。

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近日，上海监管部门特别提醒投资者不要将区块链技术与虚拟货币混为一谈。虚拟货币发行、融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应提高防范意识，谨防上当受骗。
2019年以来，有关部门先后处置境内外虚拟货币交易平台200余家，关闭相关支付账户1万余个，关闭微信营销小程序和公众号近300个。
一位虚拟货币交易所的创始人告诉记者，“2017年以来，已经有大量中小型虚拟货币交易所在海外设立服务器，主要客户为国内投资者。”
记者看到区块链互助盘的法律风险，在虚拟货币信息聚合平台“飞小号”上，目前收录了约500个活跃的虚拟货币交易市场区块链互助盘的法律风险，很多小型交易所还没有被收录。
工信部人才交流中心副主任程宇表示，一些不法分子以区块链项目的名义诈骗、从事募捐活动，造成社会对区块链技术的负面认知，阻碍了技术和发展。行业。健康发展。加强监管，加大对违法行为的惩处力度。