犯罪分子青睐中心化加密货币交易所来洗钱

2023年，支付给洗钱服务的加密货币全面大幅启动，而Lazarus集团则转向YoMix进行洗钱。

链上安全公司 Chainaanalysis 在 2 月 15 日发布的博客指出，尽管非法资金的方向有望转向 DeFi 协议和赌博服务，但中心化交易所仍然是洗钱的主要渠道。

然而，利用跨链桥进行洗钱活动的数量激增，特别是在与盗窃相关的地址中。该报告强调这是加密货币盗窃贼的一种趋势，促进资金在不同区块链之间的流动，以掩盖来源并有效洗钱。

Chainaanalysis将这一趋势推至2023年去中心化金融（DeFi）的增长，同时强调了DeFi本身的透明度通常会导致资金流动混乱的糟糕选择。

分析表明，发送给洗钱服务的加密货币总价值有所下降，从 2022 年的 315 亿美元到去年的 222 亿美元。这一下降幅度超过了加密货币交易的总体下降幅度，凸显了洗钱活动的显着减少。

另外，报告显示，服务层面的集中度虽然上升，但2023年个人地址层面的洗钱活动集中度有所下降。这表明犯罪分子可能会在更多地址和服务上进行战略传播，以逃避检测和执法。

该报告还强调了Lazarus集团等复杂犯罪集团不断转变的策略，该集团已转向利用更广泛的加密服务和协议。在混合器Sinbad被篡改后，YoMix成为重要的洗钱工具，朝鲜相关黑客的使用极大地促进了其生长。

总体而言，Chainaanalysis评估认为，洗钱者在加密货币领域表现出惊人和复杂性，这使执法人员陷入了“猫捉老鼠”的游戏。

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