这家加密货币交易所的规则如何违反美国法律

以下简要：

·Digitex Futures 创始人 Adam Colin Todd 被指控没有制定反洗钱计划。

·如果罪名成立，托德可能因违反美国金融法规而面临最高五年的监禁。

·2023年7月，美国商品期货交易委员会（CFTC）因价格审议和未授权的期货发行对托德处以1500万美元的罚金。

Digitex期货交易所（Digitex Futures）首席执行官亚当·科林·托德因涉嫌违反美国法律而面临严重指控。因此，Digitex期货交易所指控托德忽视根据《银行保密法》(BSA)制定的反洗钱(AML)计划。

BSA 要求金融机构（包括 Digitex Futures 等加密货币交易所）保留严格的记录，打击金融犯罪执法网络 (FinCEN) 报告了某些交易。为此，防止洗钱和恐慌融资等违法活动。

然而，对托德的指控显然取消了这些基本的法律要求。

Digitex 加密货币交易所上限可能面临最高五年监禁

托德于 2018 年 1 月至 2022 年 4 月期间经营在线期货交易所 Digitex Futures，但未在美国注册为期货佣金商。

根据联邦联邦调查局的指控：

“托德向 Digitex Futures 的客户出售并提供期货合约。他未能建立、实施和维护充分的反洗钱计划，包括充分的了解你的客户（KYC）计划。”

呼吁，该加密货币交易所的首次公开拒绝对 Digitex 期货采用 KYC 政策，从而违反了监管标准。因此，这一诉讼现在将他告上联邦法院。如果罪名成立，Todd 可能面临最高五名年的联邦监狱监禁。最终判决将由联邦法官根据法律标准和相关内容作出决定。

美国检察官马肯齐·拉普安特（Markenzy Lapointe）和负责联邦调查局迈阿密外地办事处的特别探员杰弗里·B·维尔特里（Jeffrey B. Veltri）代表佛罗里达州南区牵头处理此案。检方受到美国助理检察官特雷弗·琼斯（Trevor Jones）的密切关注。

2023年7月，商品期货交易委员会（CFTC）因失误违规对托德罚金1500万美元，这让托德的法律陷入雪上加霜。其中包括Digitex Futures 昔代币DGTX的价格调整以及未授权的期货交易产品。

法院的命令指出了托德等实体未能遵守监管标准。因此，美国商品期货交易委员会禁止托德及其公司在商品期货交易委员会监管的市场上进行交易。此外，监管机构禁止他今后进行任何注册。

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