揭秘欺诈活动的三大套路：挖矿、游戏、发币

时间：2022-04-18|浏览：423

记者调查发现，近日，网络上的“炒币团”、“挖矿团”在沉寂两年后再度活跃起来，关于虚拟货币市场和交易的讨论火热。
有的不法分子打着区块链的旗号推销虚拟货币和资本盘，将区块链技术与虚拟货币划等号，甚至发表“防范代币发行融资风险的政策已经落伍”等言论，有的使用“链”“” “Mining”、“IMO”、“STO”等翻新项目在区块链的“马甲”下进行非法金融活动。
在一些三四线城市，有各种打着区块链之名行骗的传销。他们伪装成区块链科技公司，以所谓区块链投资专家的名义到处举办免费培训课程，煽动公众抓住所谓的投资机会。欺骗的方法和保健品的传销一样。大多数人，尤其是老年人，对区块链和监管政策没有深入了解，很容易掉入陷阱。
目前，上海、北京、广东等地金融监管部门已陆续出台整顿虚拟货币交易场所的措施。
事实上，早在2017年9月4日，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，暂停虚拟货币直接交易，清理整顿虚拟货币交易场馆。此后，国内大型虚拟货币交易所纷纷转入地下运营，将业务实体或服务器移至海外。在严格监管下，虚拟货币交易暂时低迷。
2019年10月，中央肯定了区块链技术在经济发展和产业创新中的重要地位。相关话题成为社会关注热点，一度降温的非法货币发行活动借机“回潮”。
国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛洪亮告诉记者，近期传销、资金盘等违法活动利用区块链概念发行虚拟货币进行包装，其本身与区块链技术，涉及大量资金。严重的危险。

揭秘欺诈活动的三大套路：挖矿、游戏、发币
记者调查发现，不少诈骗活动利用区块链技术迷惑投资者。
– 以区块链挖矿和货币兑换的名义进行欺诈。河南郑州警方近日通报了一起涉及13.6亿元、7000多名受害者的诈骗案。
诈骗团伙犯罪嫌疑人高某成立了河南联鑫科技有限公司、AT 等公司，将购买的硬盘、主板、机箱打上标签，组装成所谓的“矿机”。“机器”可以通过挖矿、兑换、交易等方式获得高额收益，但客户高价购买其“矿机”投资后，公司以交易平台为由冻结了客户兑换的数字货币被黑，通过后台操作阻止客户提现区块链数字货币诈骗盘，非法占用客户资金。
– 以区块链游戏的名义进行欺诈。上海浦东网警发布了一起区块链诈骗宠物募捐案。该项目承诺，客户在饲养虚拟猪并获得平台15天后，将获得28%的收益。但实际上，所有的交易都是由平台人员控制的，连参与者都被赤裸裸地称为“韭菜”，最后公司带着钱跑了。
——以区块链的名义发行“空气币”和“传销币”。一些交易平台为了吸引用户流量和资金区块链数字货币诈骗盘，增加交易规模，推出了“交易即挖矿”、“平台币”、“交易平台融资IEO”等新玩法，有的平台甚至推出“共振币”等疑似传销和基金盘。虚拟货币。
“很多项目本身与区块链无关，只是利用区块链的概念从事传销、资金盘等非法活动。” 毛洪亮说。
监管机构提醒投资者提高风险防范意识
近日，上海监管部门特别提醒投资者不要将区块链技术与虚拟货币混为一谈。虚拟货币发行、融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应提高防范意识，谨防上当受骗。
2019年以来，相关部门先后处置境内外虚拟货币交易平台200余家，关闭相关支付账户1万余个，关闭微信营销小程序和公众号近300个。
一位虚拟货币交易所的创始人告诉记者，“2017年以来，已经有大量中小型虚拟货币交易所在海外设立服务器，主要客户为国内投资者。”
记者看到，在虚拟货币信息聚合平台“飞小号”上，目前收录了约500个活跃的虚拟货币交易市场，很多小型交易所还没有被收录。
国家技术转移东部中心相关负责人郑玉山表示，目前的监管风向标是规范和净化区块链技术发展环境，清理和防止民间炒币、非法集资和金融诈骗，确保真正的区块链技术安全有序发展。
工信部人才交流中心副主任程宇表示，一些不法分子以区块链项目的名义诈骗、从事募捐活动，造成社会对区块链技术的负面认知，阻碍了技术和发展。行业。健康发展。加强监管，加大对违法行为的惩处力度。