韩国加密货币交易所在 2023 年成功阻止价值 8200 万美元的浪漫诈骗

韩国

据首尔新闻报道，加密货币交易所 Coinone 透露，韩国利用加密货币进行的所谓“鲶鱼”和其他浪漫诈骗案件正在迅速增加。

Coinone 报告称，被认定为浪漫诈骗一部分的价值超过 260 万美元的交易被阻止。

该公司使用先进的系统来检测异常交易并为此目的进行持续监控。

该警告是在金融监管局（FSS）发出通知后不久发出的。

1 月 22 日，FSS 警告称，与加密货币相关的诈骗有所增加，尤其是在社交媒体上，并敦促公众警惕浪漫诈骗者。

FSS 强调了未经请求的投资建议和报价的危险，特别是来自不知名的异性或外国人的建议和报价。

爱情作为网络诈骗者的诱饵

FSS 警告称，诈骗者经常以爱情为诱饵，并经常与非法或虚假的加密货币交易所合作。

Coinone 举了一个例子，一名 60 岁的男子因诈骗团伙而差点失去了自己的加密资产。

该男子试图将他的硬币转移到一个私人钱包中，他认为该钱包属于一位日本理发师。

Coinone的工作人员发现，该男子最近安装了一款日语聊天和翻译应用程序，而且钱包上的名字与他在交易请求中填写的名字不同。

工作人员通过电话联系该男子后得知，他的

韩国加密货币交易所的警惕监督

其他韩国加密货币交易所也报告称加强了交易监控并阻止可疑的提款请求。

他们正在创建欺诈性交易嫌疑人数据库，并与监管机构合作识别和报告虚假交易平台。

韩国使用加密货币的浪漫骗局兴起

FSS 在警告中补充说，诈骗者有时冒充税务官员或证券提供商，要求以加密货币付款。

犯罪分子发出可怕的警告，如果他们的付款要求得不到满足，就会冻结银行账户和加密钱包。

日本警方证实，诈骗者使用约会应用程序寻找受害者，并警告国际约会平台上的诈骗活动有所增加。

韩国警方还敦促公众在与提供在线采矿项目投资的交友网站上的人交流时保持谨慎。

2022 年，一名韩国妇女因抢劫她在网上认识的一名男子价值 87,000 美元的加密代币而被判处五年监禁。

受害者是一名加密货币投资者，被下药并被抢劫。

＃骗局

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