发案率最高：加密资产之组织领导传销罪

时间：2021-05-18|浏览：856

飒姐精英团队搜集的涉币刑案公布判决2000+，在其中，组织协调传销组织主题活动罪409个，占有率最大。该罪行经常在币市发生，是审理案件公安民警十分关心的罪行，今日我们一起聊一聊刑诉法第224条之一组织协调传销组织主题活动罪。与大伙儿一起研修，理清个人行为界限，降低案子产生，节省司法部门資源。
并不是全部的传销组织主题活动全是违法犯罪
依据两高、国家公安部2013年11月《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，以销售产品为目地，以销售额为计薪方法的“精英团队计薪”，就算是方式上合乎三级30人的要素，但也不可以依照违法犯罪解决。可是，针对表层卖产品，本质上“以发展趋势工作人员总数做为计薪或是购物返利根据”的传销组织主题活动，理应以刑诉法第224条之一判罪惩罚。
换句话说，罪与非罪的“变质”区别，不取决于表层上的精英团队计薪方法，只是取决于是不是不因销售产品为目地，只是根据“拉人头数”骗领“会员费”。

发案率最高：加密资产之组织领导传销罪
在币市相近案子中，碰到了较为繁杂的难题，最先要处理，市场销售的某一token究竟是否虚拟物品，有没有资产特性，或是仅为违法犯罪游戏道具；次之，币市案子个人行为方法多主要表现为“挖币”，奖赏方法不一定是立即返币，而可能是加快挖币取得成功的进展，这是否会危害案子判定，非常值得讨论。
2013年针对BTC的法律法规判定早已清楚，即BTC归属于独特的虚拟物品，换句话说假如以精英团队计薪方法开展挖矿，在我国法项下，难以判定为组织协调传销组织主题活动罪；可是别的货币，并未到交易中心的非主流币沒有账面价值价钱，适用范围窄，很有可能会被判定为违法犯罪专用工具，进而将策划者和管理者引进违法犯罪圈以内；针对ETH，飒姐本人趋向于将其与BTC归于同一类；但针对狗狗币之流，有可能会被觉得相近非主流币而归于违法犯罪专用工具。
难题取决于，购物返利方法并不是立即给币，只是给与一种加快的支配权，假如这类加快难以换算成资产，则组成刑诉法第224条之一有法律法规阻碍。学理上，我们可以对比贪污贿赂案子中“三陪女服务项目”也是财产性权益，但司法部门实践活动里，或是要恪守罪刑法定标准，严禁类推解释，将加快权清除在组织协调传销组织主题活动罪的“计薪”和“购物返利”以外。
骗领钱财
依据法律条文，传销组织主题活动的策划者、管理者采用虚构、扭曲国家新政策，编造、夸大其词运营、项目投资、服务及赢利市场前景，遮盖计薪、购物返利真正来源于或是别的诈骗方式，执行刑诉法第224条之一要求的个人行为，从参加传销组织主题活动工作人员交纳的花费或是购买商品、服务项目的花费中不法盈利的，理应评定为“骗领钱财”。
最先要留意的点是：参与传销组织工作人员是不是个人感觉上当受骗或没上当受骗，不危害评定“骗领钱财”。
次之，骗领钱财并不是虚置，只是要从传销组织金字塔结构看来，要想保持传销组织存活，就需要寻找下一个击鼓传花的接盘侠。依照复利计息，迅速全球的人都不足传销组织发展趋势退出，因而，根据发展趋势退出拉人头数的方法，保持传销组织存活是必定不成功的。策划者和管理者对于此事心照不宣，还再次承诺给与收益，取走别人会员费，这就是骗领钱财。

发案率最高：加密资产之组织领导传销罪
殊不知，币市案子略有不同，假若策划者不给参加者服务承诺收益，而参加者也明知道沒有明确收益，而仅仅为了更好地取得token去交易中心博一博盈利，参加者挣钱亏本全是来自于交易中心的买卖盈利，那麼事儿很有可能会产生变化。依据飒姐掌握，新项目方与交易中心签定抽屉协议找量化分析精英团队“托市”已经是公开的秘密，假若策划者管理者与交易中心控制比特币汇率，则或是“骗领钱财”；假若查清，策划者仍未与交易中心串通，虚拟货币因为本身的“通货紧缩”或是稀缺资源被蹭热点翻番，则不可以将木板打在策划者的身上，至少不可以依照组织协调传销罪判罪惩罚。
有关竞合难题
有货币（含国外货币）的数据加密财产涉刑案子，经常会出现组织协调传销组织主题活动罪与集资诈骗罪“想象竞合”的难题，换句话说：一个个人行为违犯了2个罪行。依据刑诉法的基本上解决标准，想象竞合从一重罪惩罚。
翻观点条，大家会显著看得出，刑诉法第192条集资诈骗罪更重（当初该罪也有死罪，直至之后刑诉法第199条废除），换句话说假若币市案子涉及到货币，应当很多被判定为集资诈骗罪，而不是409个实例被最后裁定为组织协调传销罪。
本人觉得，原因有三：一是针对数据加密财产、数据代币总的法律法规特性，掌握禁止，不清楚是不是必须依照资产法益开展维护；二是有一种司法部门见解从专利权违法犯罪拓宽出去，即别人占据不能彻底让使用者的支配权损毁，但显而易见公钥为王的数据加密界，这类传统式知识产权违法犯罪的基础理论不可以可用；三是精神病鉴定组织针对数据加密财产的标价十分困难，飒姐筹办和触碰的案子中，有依照个人行为时三家流行交易中心平均价给数据加密资产定价的疑罪从无，可是大量精神病鉴定组织担忧比特币汇率不稳定，危害其公信度，因此回绝做评定，造成沒有违法犯罪金额，只有清除集资诈骗罪，用组织协调传销组织主题活动罪判罪惩罚。
目前市面上也是有传言是有关组织协调传销组织主题活动罪，罚没款相对应数据加密财产增值等，说真的，对接一堆不清楚什么时候大涨大跌的“雷”，并不是美差，何况还出了四川链某事情，全国各地审理案件行政机关或是十分慎重的。