泰达币交易记录的身份追溯问题

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虚拟货币的交易是不受法律保护的。因此，无论你是当面交易还是通过网络交易，警察都不会为您查询。您只能通过自己去找到对方，或者以起诉的形式指控对方诈骗。

如果对方是放在个人地址，那么无法查询，如果对方是交易所的地址，并且是国人的交易所，那只要报警就有可能查到。

USDT是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，几十万的资金流动，想不引起银行的注意都难，不被查的概率极小。

USDT是泰达币，无法兑换成人民币。《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》辖区内各支付机构要严禁为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。

虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能或者是将其转换为现金，这种行为完全扰乱了我国的金融秩序。必定需要承担法律责任，不仅要被判罚金，还可能需要判刑。

通过数字货币交易进行违法勾当，涉嫌诈骗罪、洗钱罪等。如果因为他人被骗导致财产损失的，建议立即报警。

虚拟数字货币不是货币，属于一种虚拟商品，不能作为货币在市场上流通使用。但是，作为商品，可以被公民购买、持有。

买卖已经退出流通领域、不再作为货币流通的人民币，作为收藏品进行交易是合法的。正处于流通状态的人民币买卖则属于违法行为。

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