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热榜|识破杀猪盘!警惕数百万骗局多端,保护你的钱财

时间:2023-08-21|浏览:236

题图:资料图

近期,有多家信托公司发布防骗声明。据中证君不完全统计显示,今年以来,中原信托、紫金信托、中信信托、华澳信托、中航信托等多家信托公司发布声明称,有不法分子冒用信托公司名义进行金融诈骗,广大投资者需提高警惕。

多家公司发布“防骗”声明

一类骗术是骗子打着合法信托公司的幌子进行诈骗。

10月底,中原信托官方微信公众号发布声明称,近日,有不法分子冒用中原信托名义,通过微信等向不特定人群发送网页二维码链接,并在有关页面及APP显示“理财”“三分宝/五分宝/长期宝/短期宝”等字样,非法宣传诱导投资者投资从而骗取投资者财物。据悉,这已经是中原信托今年以来第二次发表防骗声明。

一些骗子抓住了部分信托公司线上建设滞后的漏洞,通过假信托APP进行诈骗,这些假APP名称往往与信托公司名称一样,很有迷惑性。

近日,紫金信托发布声明,除紫金信托官网等四种渠道外,未开通包括手机APP等其他任何形式的线上渠道。此外,紫金信托从未对外授权任何机构和个人以“紫金信托”名义从事推介、咨询、销售等商业活动。

颇具黑色幽默的是,行业公认的“大哥”中信信托的同名APP竟然也是假的。

今年9月,中信信托声明称,日前,有客户向中信信托举报,声称有不法分子使用“中信信托”、“中信信托智多星”、“中信信托家族信托”等非法APP实施诈骗行为。(本文转自防骗大数据:FPData)

中信信托声明,中信信托及下属公司从未开发上述APP,或通过上述APP向投资者推介任何理财产品、投资项目或办理个人贷款业务。

截至目前,中信信托开发使用的APP仅有“中信信托·尊享版”、“中信信托·传家宝”和“信时贷”,提醒投资者从正规渠道的手机应用商店查找并下载。

山寨信托杀猪盘泛滥

除了冒充正规信托公司诈骗外,还有一种诈骗则是假借信托公司及信托产品之名,虚构出不存在的信托公司及产品来欺骗投资者达到诈骗钱财的目的。这类骗局主要针对那些对信托行业并不了解、发财心切的中老年投资者。这类骗局一旦得逞,损失往往巨大。

据央视财经报道,今年杭州市破获了一起金融诈骗案。其中一名受骗者余女士被骗390万元,她的遭遇颇具代表性。

一年前,喜欢炒股的余女士被拉进了一个所谓的投资交流群。群里的一位“莫老师”主动加了好友,在“莫老师”的推荐下,她下载了一个名叫“汇金信托”的投资APP,进行所谓的信托投资,而这个软件上所谓的充值居然是直接给个人账户转账。(本文转自防骗大数据:FPData)

余女士以为自己转的钱款都在汇金信托APP中,实际上,余女士的钱在打入账户后没多久就被及时分装,并被犯罪团伙成员火速在多地ATM机上取现了。余女士表示,自己一辈子赚的钱全部被骗了。

负责侦办这一案件的杭州警方人士指出,实际上余女士碰见的,是一种典型的“杀猪盘”类型的诈骗案。这类诈骗团队分工明确,一部分人负责话术诱骗受骗人,一部分负责技术支持制作问题软件,还有一部分进行洗钱取现,往往团伙成员分散在全国各地甚至境外。本案专案组共串并了20余起案件,涉案金额近千万。

几招防范被骗

假信托公司、假信托产品

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