国家金融委员会打击比特币挖掘和交易意味着什么?

1. 国家金融委员会打击比特币挖掘和交易意味着什么？
关于这个问题，我们必须首先提到之前的国家监管政策，即2017年94条的深远影响，即中国人民银行和其他部门代币发行和融资风险的公告，以及预防比特币风险的通知。这两项规定的核心内容是禁止代币发行活动、数字货币交易所交换业务、金融机构或非银行支付机构开展数字货币相关服务。
但之前的通知或公告并不禁止挖矿和个人交易投资。
国家金融委员会的明确表示，这意味着国家可能会出台具体的措施或法规来填补未来的监管空白，监管方式可能非常明确，不是让它有序，而是两个词打击。
例如，对于比特币开采，如果从打击的角度来看，一些专业矿山可能会停电，不提供专业场所，或要求主机制造商限制计算能力，防止专业矿机的大规模销售。对于个人交易行为，核心手段是限制所有外国交易网站的国内登录，而对于otc等待场外交易，从支付手段切断比特币等数字货币和法定货币交易的链然而，这种监管需要大量的技术手段，可能不容易实现，对于一些特殊的交易商个人银行账户和支付账户管理将相对容易，但对于普通个人投资者之间的交易，监管可能只能参照反洗钱等相关规定进行可追溯性监管。因此，2021年5月19日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布了《关于防范虚拟货币交易投机风险的公告》，实际上是对数字货币投机行为的警告和宣战。
或者，采取更激进或直接的措施，直接将相关交易行为视为违法行为，并对交易金额给予相关处罚。
2. 金融委员会为什么要发声？
从监管原因的角度来看，直接原因是近期虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动反弹。监管机构认为，严重侵犯人民财产安全，扰乱经济金融正常秩序。为了防止个人风向社会领域传递，监管机构准备打击。

94规定不禁止交易，为什么交易本身现在会受到打击？打击的原因是什么？有法律依据吗？
从法律的角度来看，数字货币交易本身确实存在一些监管差距。最明显的是，它可以很容易地将财产转移到海外。例如，如果一个人持有大量人民币，他可能会通过非法渠道赚取，如欺诈收入、非法集资收入和传销收入。理论上，这笔资金在国内银行账户中受到监控。如果有人通过海外交易网站购买大量比特币，他将被取代usdt，然后兑换成美元，实际上绕过银行监管限额进行外汇兑换，可能涉嫌非法外汇兑换或非法经营犯罪。当人民币兑换成比特币进入用户钱包时，资金实际上没有受到监控，货币交易后，基本上脱离了监管。这种交易，可能不需要通过交易网站，可能是敲门形式，人民币持有人只要找到卖人民币在中国，完成了这个简单的交易活动，交易，本质上将被外汇管理认定为非法外汇，非法外汇，也涉嫌转移犯罪资金，涉及洗钱或隐瞒犯罪收入等。
因此，交易行为的监管实际上是偶然的。
3. 未来可能采取哪些措施？
你认为你可以采取什么措施来打击比特币交易和采矿？目前，5月21日的金融委员会会议只是一个框架性的指导，以及各部门将如何处理和采取哪些具体措施？
（1）对于采矿，环境保护部门等相关部门可能会出台政策，正式将比特币采矿认定为高能耗、低效产业，从而淘汰产能名单。在法律定性层面，采矿没有规定其非法犯罪。敏感点在于实体采矿机械销售或计算能力销售过程中是否存在传销和非法集资；
（2）对于交易，金融机构和支付机构今后将加强交易验证，禁止与此类交易相关的人民币收付；
(3)此外，在媒体宣传控制方面，会限制相关数字货币新闻的曝光，限制相关信息账号；
(4)对于交易所，不排除设置防火墙，限制国内游客访问其他交易网站；
(5)在司法层面，针对交易行为，可以重点检查是否有非法外汇交易和变相外汇交易。

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