PlusToken二审宣判，法院披露案情细节

2018年初，陈波以区块链概念策划了PlusToken平台，进行传销活动。他聘请了郑敬、王仁虎等人负责开发、运营维护该APP和建立网站。该平台于2018年5月1日正式上线。

同时，陈波等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式宣传PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等。他们夸大了平台实力和盈利前景进行宣传推广。

从2018年5月开始，陈波等人招募了刘帅、陈滔、贺思思等人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。

2018年8月，陆万龙加入PlusToken平台，并负责对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介，推广宣传平台，扩大影响力。

事实上，PlusToken平台没有任何经营活动，在中国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，虚构了“智能狗搬砖”功能，实际上并没有该功能。

平台要求参加者通过推荐成为会员，并缴纳价值500美元以上的数字货币才能获得平台收益。

会员按照推荐发展的顺序组成上下线层级，并根据下线会员数量和投资金额划分会员等级。该平台设置了智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，利用发展人员数量和缴费金额来返利。

2018年12月，王仁虎带领技术团队对PlusToken平台进行日常运营和升级，并根据陈波要求开发了新功能模块。他们增加了安卓和IOS版本，增加了注册验证和提币验证，开发了数字货币去中心化模块、币融模块、商户功能，对提币功能进行了优化，还增加了挖矿功能等。

2019年1月，为逃避法律打击，陈波等人将平台客服和拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续进行PlusToken平台的传销活动。

截至2019年6月27日，PlusToken平台共发展了2693494名会员。收取了121亿余个比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波币。2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，上述八种数字货币共计转入了4555万余个。

在陈波等人被抓获后，陆姣龙与刘帅、陈滔等人合谋，转移、隐匿了PlusToken传销组织犯罪所得的数字货币，造成了456个比特币、573181.4个柚子币以及911个以太坊的损失。

2019年6、7月，陆万龙将450个比特币转移至钱包地址，并将助记词通过手机发送给关押在柬埔寨移民局拘留所中的陆万龙。

同年12月30日，陆万龙在取保候审期间恢复了该钱包地址。在明知该450个比特币是犯罪所得的情况下，他仍然将其转移和隐匿。

2020年3月31日至4月5日，陆万龙使用imToken钱包APP的闪兑功能，将249个比特币转移至新的钱包地址，然后转至币安交易所账户，并兑换为柚子币，最后将柚子币分散藏匿在多个钱包地址上。

目前，陆万龙未提供makesuccess1钱包地址的真实助记词，因此造成57万余个柚子币无法追回。

陈波除了以数字货币支付相关平台推广费用外，还通过卖币给付继森、游上椿等人变现了1.45亿余元。

原审法院认为，除了陈滔的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪外，其他被告人的行为都构成组织、领导传销活动罪，情节严重。法院对上述判决作出了认可，并依法处理了扣押的数字货币，没收了所得资金及收益。

宣判后，陈波等人提出了上诉。经二审法院审理后认为，一审判决事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。因此驳回了上诉并维持了原判。

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