“涉案金额过千万！79人涉嫌以虚拟货币名义诈骗将面临刑事追责！”

该案因被害人于2019年7月12日首次向公安机关报案而被命名为“7·12”特大跨国电信网络诈骗案。同年9月，在公安部的统一指挥下，该犯罪集团百余名犯罪嫌疑人被押解回国。今年春，公安机关陆续将该案移送相山区检察院审查起诉。由于该案被告人众多，10月15日，相山区检察院根据案件脉络和共同犯罪的关联性，先期将其中的79名被告人分为六起案件向法院提起公诉。

相山区检察院指控，2018年5月至2019年9月，方某、姚某光、秦某（以上三人均另案处理）在国内注册成立了武汉天宇卓伦信息科技有限公司、武汉金隆网络科技有限公司及深圳市钇昊嘉管理有限公司等分公司。同时，在柬埔寨金边市则通过设立窝点，以部门或团队的形式，先后招募被告人杨某甲、郭某辉、谢某渊等人负责管理，张某、张某佳、刘某举（以上三人均另案处理）等人为直播间讲师，诸多被告人为业务员，李某（另案处理）等人为行政管理人员，成立犯罪集团。

该犯罪集团分别使用有关平台，以投资多种虚拟货币的名义，按照事先设计的寻找目标、建立信任、诱导投资、骗取钱财等手段，先后骗取全国各地被害人130多人、财物3000多万元。

此案承办检察官介绍，该案是一起典型的电信诈骗案件，犯罪集团内部分工细致，犯罪模式呈现专业化、公司化、智能化的特征。这也是相山区检察院近年来办理的涉案人数最多、涉案金额最大的电信诈骗案件。

针对该案涉案被告人众多、金额巨大、收集证据难度大等特点，在公安机关侦查过程中，相山区检察院抽调精干力量成立跨国电信诈骗案办案组，提前介入引导侦查取证。

审查起诉期间，办案组在几百个G的电子数据中抽丝剥茧，最终形成数百页的公诉审查报告，其中特别对网络犯罪证据合法性、各犯罪嫌疑人的犯罪层级及在共同犯罪中的参与程度、作用大小、主观故意，被害人的损失数额，证据与犯罪嫌疑人之间的关联性等方面进行了详细的阐述，清晰地呈现出了犯罪模式、案件脉络。

鹰鉴在此建议投资者理智看待区块链、虚拟货币，切勿盲目相信天花乱坠的承诺。上述以“区块链”、“虚拟货币”为噱头的“金融创新”，实际上只是诈骗活动。一定要擦亮双眼，识破这些“金融创新”背后的陷阱，切勿盲目轻信天花乱坠的承诺，以免让自身财产受到损失。

另外，投资常伴风险，想要高收益必然要承受高风险。要树立正确的投资理念，不要相信“一夜暴富”的“神话”，要注意学习金融和投资相关知识，客观评价自身风险承受度，选择正规投资渠道，实现自己财富保值增值的目标。

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