牡丹江警方揭秘区块链传销劣迹

2019年9月9日，牡丹江市公安局阳明分局收到了牡丹江市阳明区市场监督管理局的案件移送书，称辖区一家门市内经常有人聚集，涉嫌进行网络传销活动。

经初步调查，发现该案件中的某资产基金利用一款名为某资产APP的应用，采用了区块链技术发行了一种数字货币，总发行量达到了5.6亿枚。每个会员入会需要支付36300元的会费，用于购买虚拟智能挖矿机，该挖矿机每天能产生480元的收益，收益以现金形式发放。为了吸引更多会员加入，会员发展的下线还能获得下线会员缴纳费用8%的提成。

警方进一步调查发现，该APP根本没有涉及区块链技术，只是利用虚假的区块链概念来实施骗取财物的违法行为。该APP在牡丹江的市场负责人为邓某夫妇，他们在阳明区的某小区门市组织参与人员进行传销培训，重点针对55岁以上的人群，大肆宣传某资产基金的运营模式和获利方式，每天都以返现的方式吸引参与人员加入。

截至案发，该组织在牡丹江市的结构已经达到了三个层级以上，发展了400多名会员，已经涉嫌构成组织、领导传销活动罪。目前，阳明分局已成功抓获了主要犯罪嫌疑人邓某夫妇和陶某等4人；而赵某、朱某、夏某、吕某则主动投案自首。

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