哥伦比亚对加密货币的监管态度及2022年的未来趋势

据最新消息，哥伦比亚政府已经发布了新的法律法规，这将迫使交易所和个人向哥伦比亚反洗钱监管机构反洗钱UIAF报告加密货币交易。这些交易必须通过在线报告系统报告，交易所将被要求定期发布用户的可疑交易报告。
哥伦比亚收紧反洗钱控制
哥伦比亚批准了一项新规定，要求用户和交易所报告一定数量以上的加密货币交易。第314号决议规定，价值超过450美元或价值超过450美元的加密货币交易必须向哥伦比亚反洗钱监管机构进行UIAF报告。
这项新法规将于4月1日生效，旨在控制国家加密货币资产的情况，防止可能使用这些资产的洗钱和恐怖主义融资活动被忽视。

关于这一点，决议指出:虚拟资产已经造成了值得的UIAF干预情况，因为虽然他们在哥伦比亚的业务本身并不违法，但他们可能会导致非法活动，因为他们的交易是匿名的或假的。
此外，新规定要求交易所发布相关可疑交易报告，即向UIAF提供响这些操作的用户提供一份被认为是不寻常操作的详细清单。
处罚和监督进展
法律还规定了对未能遵守这些指令的交易所和人员的处罚。如果在这些活动中发现洗钱，不遵守规定的用户将不得不支付100至400的最低月薪，以及由这些犯罪衍生的其他罚款。
根据第314号决议，2019年比特币国家市场注册的交易量为1.24亿美元几乎是2018年的14亿美元.7倍。由于这些市场新发现的流动性，政府担心这些资产被用于非法目的。
但哥伦比亚机构对加密货币的监管也达到了税收环境。DIAN是该国的税务监管机构，最近宣布正在采取措施检测使用加密货币进行交易或交易的逃税行为。

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