虚拟货币骗局浮出水面！江苏警方成功打掉庞大传销团伙！

据悉，2018年5月1日，陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人合谋成立了“PlusToken”平台最高市场推广团队——盛世联盟社区。他们通过微信群、互联网、会议、演唱会、旅游等方式宣传“PlusToken”的介绍、奖金制度、运营模式等内容，并夸大平台实力及盈利前景。

“PlusToken”平台以数字货币理财为名，要求用户将人民币从国际货币交易平台上购买的虚拟货币存储至该APP中进行理财。平台以发展人员的数量和投资金额引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，属于传销组织。

按规定，每个用户至少需存入虚拟货币美金500元（约人民币3500元）并开启“智能狗”才能获得收益。“PlusToken”App设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式。组织架构分别为“普通会员”、“大户”、“大咖”、“大神”和“创世”。

2018年10月，孟某明注册成为“PlusToken”App的会员，并通过分享二维码的方式发展下线会员张某某等人。案发时，孟某明共注册两个“PlusToken”账号，发展下线达112784人。

2019年11月12日，孟某明因涉嫌组织、领导传销活动罪被射阳县公安局刑事拘留。孟某明归案后，如实供述了自己的犯罪行为，并交出非法所得314.8万元。

射阳县人民检察院认为，孟某明以数字货币理财服务为名，要求参与者以投资特定金额的方式加入，并通过发展人员的数量计酬和返利来引诱参与者继续发展他人。这种行为涉嫌组织、领导传销活动罪，性质严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当追究其刑事责任。

孟某明曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，根据法律规定，再次犯罪应当从重处罚。

据鹰鉴了解，“PlusToken”平台共发展会员269万余人，收取非法数字货币高达121亿余个。

11月19日，江苏省盐城市中级人民法院二审宣判“PlusToken”重大网络传销案。在一审中，陈波、丁赞清等15名首犯被判处11年到4年10个月不等的有期徒刑，并处罚金600万元到60万元。

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