江苏2020年度十大典型案例：探究“PlusToken”特大传销案

基本案情：2018年初，被告人陈某等人以区块链为概念，在互联网上设立PlusToken平台进行传销活动。这个平台实际上没有进行任何实际经营活动，仅在中国和韩国、日本等国家通过互联网进行传播。

该平台声称提供数字货币增值服务，自称拥有“智能狗搬砖”功能（即在不同交易所进行套利交易），吸引会员加入。参加者需要通过推荐上线获得该平台的会员账号，支付至少500美元的数字货币并开启“智能狗”才能获取平台收益。

会员按照推荐发展的顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资金额来获得平台返利。实际上，返利是直接或间接以发展人员数量和缴费金额为依据的。

截至2019年6月27日，PlusToken平台共有2693494个注册会员账号，其中经过认证的账号为1594871个，最大层级为3293层。该平台共收取会员缴纳的比特币等八种数字货币价值至少148.55亿元。

裁判结果：盐城经济技术开发区人民法院于2020年9月22日作出一审判决，认定被告人陈某等人以经营活动为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并以发展人员数量作为计酬或返利的依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序。被告人陈某被判处十一年有期徒刑，并处罚金600万元，其他被告人被判处八年八个月至二年不等的有期徒刑，并处罚金四百万元至十二万元不等，并追缴犯罪所得上缴国库。一审宣判后，陈某等部分被告人提起上诉。盐城市中级人民法院于2020年11月19日作出二审裁定，驳回上诉，维持原判。

典型意义：比特币等数字货币在中国尚未取得合法地位，但近年来在国际上的流行及价格波动吸引了很多投资者的注意。同时，违法犯罪分子也将目标转向这一新领域。

本案被告人陈某等人利用区块链技术和数字货币进行诈骗活动，承诺高额返利，吸引大量人参与。在短短一年内，案涉平台收到的比特币就达到了31万个，案发时收取的数字货币价值高达数百亿元，被冠以“币圈第一大资金盘”。

该平台的服务器设在国外，资金流转避开人民币，以“区块链”、“数字货币”等名义进行包装，实质上仍然是以拉人头来计算回酬和获利。

法院以组织、领导传销活动罪对陈某等人判处刑罚，表明司法机关坚决维护市场秩序的立场，对于维护社会秩序和健康市场具有重要意义。

同时，本案也提醒社会理性面对高回报的诱惑，谨慎投资，提高网络风险防范意识，警醒社会公众警惕传销活动的特征，避免落入传销陷阱。

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