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“中国美辰”传销案十名骨干被公诉

时间:2023-08-06|浏览:207

7月29日,李旭反传销团队获悉,温州市龙湾区人民检察院发布了一起传销案件的信息。该案件始于2016年2月,陈某丙、陈某丁、应某某、郭某某等人以销售名为“中国美辰”的依加火龙果酵素产品为名,打造了一个会员返利模式。在陈某丁经营的美辰控股有限公司内,他们进行宣讲并发展会员。

会员需要在网上注册并购买产品,每个会员下设两个分区,设立不同层级,设置层碰奖、量碰奖、点碰奖等奖项,以线下发展人员的数量该网站共有1417个会员,这些会员之间存在安置关系组织结构,共有47个层级。

被告人程某某、洪某某、林某某、张某某、卢某某、单某某、陈某甲、陈某乙、陈某乙、郑某某通过他人的介绍,缴纳费用购买产品以成为会员,并继续发展他人成为下线会员,以获取返利。

根据网站系统和银行明细统计,被告人程某某下线会员数量为678个,共有34个层级,扣除自身已缴纳的会员费60000元,违法获利678048元;被告人洪某某下线会员数量为694个,共有37个层级,扣除自身已缴纳的会员费100000元,违法获利109418元;被告人林某某下线会员数量为334个,共有27个层级,扣除自身已缴纳的会员费100000元,违法获利350616元;被告人张某某下线会员数量为404个,共有32个层级,扣除自身已缴纳的会员费60000元,违法获利137460元;被告人卢某某下线会员数量为184个,共有18个层级,扣除自身已缴纳的会员费100000元,违法获利498037元。

被告人单某某下线会员数量为357个,共有29个层级,扣除自身已缴纳的会员费80000元,违法获利37115元;被告人陈某甲下线会员数量为214个,共有20个层级,扣除自身已缴纳的会员费60000元,违法获利143585元;被告人陈某乙下线会员数量为241个,共有17个层级,扣除自身已缴纳的会员费20000元,违法获利168799元;被告人陈某乙下线会员数量为268个,共有22个层级,扣除自身已缴纳的会员费20000元,违法获利5937元;被告人郑某某下线会员数量为167个,共有17个层级,扣除自身已缴纳的会员费20000元,违法获利25695元。

2018年11月12日、13日、28日、30日,以及12月5日、13日,被告人陈某乙、单某某、郑某某、程某某、陈某乙与卢某某、洪某某先后自愿向公安机关投案。而2018年11月27日、12月31日、2019年1月3日,被告人林某某、陈某甲、张某某先后被公安机关抓获归案。

上述违法获利部分已退还给下线会员,未退还的违法获利已经暂扣,其中被告人洪某某109418元、被告人张某某137460元、被告人陈某乙168799元、被告人陈某乙5937元、被告人郑某某5695元。

被告人程某某、洪某某、林某某、张某某、卢某某、单某某、陈某甲、陈某乙、陈某乙、郑某某到案后均自愿认罪认罚,先后于2019年10月17日和23日签署了认罪认罚具结书。

龙湾区人民检察院认为,被告人程某某、洪某某等10人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第224条之一、第25条第一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

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