揭秘山寨币传销骗局：华丽外衣背后的危险游戏

新华社“新华视点”记者向定杰、吴振东、薛天、吴文诩报道：央行等七部委在九月初发布公告，要求停止一切代币发行融资活动。然而，“新华视点”记者发现，这场风险异常的游戏并没有因此而停止。许多投机者在比特币基础上修改参数，创造各种“山寨币”，并通过拉人头进行传销骗局。相对于传统的传销骗局，这种行为更加隐蔽、传播速度更快，涉及的金额也更大，因此相关部门亟需提高识别和打击能力，采取更有效的监管措施。

上百种“山寨币”充斥网络，新型传销呈上升趋势。随着比特币价格大幅上涨，国内的虚拟货币变得越来越活跃。某金融机构高管称，一些“山寨币”宣称自己不受监管部门约束，主流虚拟货币已经衰落，而它们自己的虚拟币正迎来发展机遇。西北大学教授赵守国认为，比特币等主流虚拟货币交易所的关闭给许多“山寨币”提供了机会。记者在社交软件上输入“币”字发现了大量以“玩客币”“雷达币”等命名的群。在论坛贴吧中，各种虚拟币五花八门，“以特币”、“红贝壳币”、“HBB环保币”等等。一些投资者不断晒出翻倍的截图并进行推广，声称“零投入零风险，只涨不跌，变现容易。”“推荐人可获得‘领导奖励。”“一个人推广5个人，就能得600元，乞丐都可以干。”

黄震表示，“山寨币”并不是央行发行的数字货币，更不是法定货币，但其复制起来非常容易且成本低廉，因此数量众多。而以各种“虚拟货币”为名实施的传销犯罪案件在全国各地都有出现。据统计，截至九月，全国公安机关共立案侦办涉及金额近300亿元的传销犯罪案件超过5900起，其中有不少案件牵涉虚拟货币。今年各地公安机关已经查处了一批重大案件，涉及币种达107个。

从各地查处的案件来看，虚拟货币传销常采用拉人头和发展下线的方式，但通过虚拟货币和区块链等新概念包装，具有很强的迷惑性。许多投资者被骗却不自知。例如，湖南省一位杨女士因相信“投资5000元，通过‘五进五出操作可以变成400万元”的诱惑而购买了四个“五行币”，之后还努力邀约亲朋加入。郴州市公安局经侦支队长廖劲松介绍，这类传销往往在初期给予返利诱惑，制造盈利假象，引诱更多人加入并发展下线。涉及金额达92亿元。

在今年六月，国家互联网金融风险分析技术平台发现涉嫌传销的“山寨币”交易系统多部署在海外，难以全面监管。湖南株洲县法院最近宣判了一起涉案金额达16亿元特大“维卡币”网络传销案。据法院审理查明，该传销组织是境外组织向中国推广虚拟货币，传销网站和营销模式由保加利亚人建立，服务器设在丹麦哥本哈根。

一些涉案公司捏造背景，伪装自己有国资背景，甚至有自称是虚拟货币领域专家的人。例如，在海口市警方破获的“亚欧币”网络传销案中，涉案公司声称拥有国资背景，犯罪嫌疑人刘某自称是虚拟货币领域的专家。调查发现，这些所谓“高大上”的背景都是虚构的。涉案公司还在多个城市的豪华酒店举办推介会和论坛，对投资者进行洗脑。

虚拟货币传销骗局突破了传统的地理空间限制，如果不能及时查处，将危害群众的财产安全。警方表示，需要建立统一的监管机制和打击机制，扼杀这种犯罪在萌芽状态，防止其不断扩大。海口市公安局经侦支队副支队长任健表示，“山寨币”传销可以通过电脑和手机进行操作，犯罪嫌疑人分散在各地，因此需要各部门加强合作才能同时将其抓获，否则证据可能会被销毁。黄震建议建立完善的虚拟货币监管体系，制定具体规定，并建立常态化机制向公众发布虚拟货币交易潜在风险提示。

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