时间:2023-08-01|浏览:202
△专案组成员在查证相关数据
图片由受访单位提供
反传销网4月28日发布:日前,鹤岗市公安局兴安分局侦办的“3·24”特大网络传销案件经法院审理宣判,以王某为首的7名犯罪嫌疑人全部获刑。至此,一个通过手机APP施行新型网络传销的犯罪团伙宣告覆灭。
经侦查,该传销组织会员量达36821人,共有36个层级,涉及全国22个省、5个自治区、4个直辖市,总涉案资金为9.8亿元,冻结涉案资金6400余万元,查封涉案房产一处,价值1200万元,扣押涉案车辆一辆,价值50余万元。该犯罪团伙的覆灭,有力维护了全市的市场经济秩序。
一款手机APP牵出网络传销案线索
2020年3月,鹤岗市公安局民警发现本地居民赵某通过互联网积极推广一款名为“丙丙团”的手机APP。民警立即对该款手机APP展开调查。
经查证,用户下载“丙丙团”手机APP后,通过缴纳1000-3000元不等的费用成为会员,通过购买虚拟“术权积分”产生增值,获得发展下线收益的资格。该传销组织共有30多人成为其会员。
逐人甄别查清组织架构
鹤岗市公安局成立专案组对传销组织进行立案侦查。由于网络传销犯罪具有非接触性和隐匿性,侦办工作面临一定困难。
专案组全体成员根据线索成功梳理出非法传销组织的组织架构,并对组织者和骨干成员进行身份固定、落地核查。通过收集相关信息,专案组掌握了该传销组织的核心成员和组织层级。
联合收网抓获7名主要嫌疑人
专案组决定对主要犯罪嫌疑人实施抓捕。此次抓捕行动共出动警力50多人,分为四个抓捕小组,在不同地方同时开展行动。专案组通过连续48小时的工作,成功抓获了该传销组织的7名主要嫌疑人。
固定证据突破嫌疑人心理防线
专案组成员在证据不足的情况下,通过对下线人员的讯问,逐渐查清了传销组织的层级关系。最终,他们成功固定了赵某与王某之间的传销组织关系。
大数据分析查清组织层级资金流向
专案组利用技术手段获取传销组织的数据,并聘请第三方机构进行数据分析。通过分析会员数量、层级架构以及资金流向,专案组成功梳理出传销组织的证据链条。
文章来源:黑龙江日报
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