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涉案2900余万!遵化男子参与东霖国际传销活动遭公诉

时间:2023-08-01|浏览:222

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3月1日,李旭反传销团队获悉,遵化市人民检察院公开了一起网络传销案。被告人加入了名为“东霖国际”的网络传销组织,并积极发展下线会员。到案发时,已发展了2107个会员,涉案资金高达2900余万元人民币。据检察院称,他的行为涉嫌组织、领导传销活动罪,并已提起公诉。

经审查查明,湖南省岳阳县公安局已立案查处了涉嫌组织、领导传销活动的“东霖国际”张某乙等人。截至2018年12月,该组织共发展了全国各地192631名注册绑定会员,并形成了33层金字塔状层级,累计收取了会员门槛费和购买外汇证券款等,共计人民币42亿元。

2017年5月份,被告人张某甲通过微信朋友圈了解了“东霖国际”和“QL平台”,积极加入了这个传销组织,并通过拉人头的方式发展下线会员,组织参与传销活动。经湖南铭鑫司法鉴定所鉴定,被告人张某甲自2017年5月3日注册并激活了在“东霖国际”传销组织的账号,直接或间接发展了16层下线会员,总数达到2107个,涉及会员总充值金额29060633元人民币。会员线下交易量为88389142.487元人民币。

检察院认为,被告人张某甲利用“QL平台”和“东霖国际”诱导他人参与投资并发展下线会员,组织参与传销活动,扰乱经济社会秩序,情节严重。他的行为违反了中华人民共和国刑法第二百二十四条之一的规定,构成了组织、领导传销活动罪,应追究刑事责任。

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