币安暂停千余账户的决策有争议

Binance是世界上最大的加密货币交易平台，长期以来一直是全球公众、政治和监管机构密切关注的对象。

最具争议的指控包括：尽管美国制裁禁止此类活动，但有报道称该公司多年来一直为伊朗的贸易商和公司提供服务。

虽然一些批评人士声称该公司在合规方面做得不够，但现在看来交易所可能在相反的方向上走得太远了。

需要明确的是，仅仅因为你是伊朗人并不意味着你被禁止使用币安服务。你就是不能住在那里。然而，在数以千计的案例中，该公司未能做出这种区分，一些伊朗客户的账户在不应该被冻结的情况下被冻结。

Binance全球制裁负责人ChagriPoyraz表示，尽管他的公司在改进合规协议方面取得了长足进步，尤其是自去年以来，该交易平台努力消除其受制裁客户的数据库，但往往导致客户的账户被封锁。

“还是很不幸。我不是在给它涂糖衣，”Poyraz在接受TheBlock采访时说，并补充说他相信这个问题已经基本解决。“也许它被推迟了，因为我们花了长达六个月的时间来清理所有积压的订单这些账户被屏蔽了，它们不应该被屏蔽，但这个问题正在解决中。”

笼罩在秘密之中

当伊朗客户账户被封锁时，他们通常会被告知提取资金，或者在某些情况下，币安会为他们提供机会证明他们在伊朗境外拥有合法居留权。

但对于这些客户来说，证明他们不再居住在伊朗有时需要几个月的时间，在此期间伊朗客户无法进行任何交易或将加密货币从一个钱包转移到另一个钱包。

据三位前客户服务代表称，在Binance内部，接听发现账户被封锁的伊朗客户的电话的过程并不总是透明的。他们说，与伊朗客户打交道可能很困难，因为有时他们被指示不要向伊朗客户解释他们的账户被封锁的原因，他们需要提取资金是因为他们与伊朗的关系。

“我们无法告诉他们禁止他们的原因，”一位前雇员说。另一位前雇员证实了这一禁令：“我们无法告诉他们真相。”

该交易平台通过电子邮件表示，其全球制裁政策规定了币安的最低运营要求和指南，以减轻与违反和逃避我们运营所在司法管辖区的制裁法律法规相关的潜在合规、监管和声誉风险；与任何司法管辖区内的受制裁方开展任何业务的风险。

Poyraz表示，虽然Binance删除伊朗账户的努力有时会诱使本应被允许继续使用该平台的伊朗人上钩，但该公司从未打算单独挑出一群人。“我不按国籍来描述人，因为国籍不会使他们受到制裁，”他说。

币安金融犯罪合规负责人TigranGambaryan补充说：“与全面制裁的国家打交道是微妙的。我们不会根据国籍来做这件事。我们根据他们所在的位置来做这件事。”

但Poyraz表示，拥有超过1亿活跃用户和数千名与伊朗有联系的客户，破译哪些伊朗客户合规哪些不合规的过程长达数月，既复杂又耗时。

在暗网上购买符合KYC标准的账户

Poyraz表示，有几个因素使对伊朗客户的审查变得复杂。

“伊朗有点棘手，因为它是一个大国，许多伊朗人购买KYC（已经通过了解你的客户合规阶段并且活跃的账户），以便能够使用像Binance或其他服务这样的服务。这是有问题的，”他说。“我并不是说每个伊朗人都会去购买一个已经开通的币安账户，但他们往往比其他国家做的更多。”

Poyraz表示，希望购买已经通过KYC协议的加密货币交易账户的人可以在暗网上购买。一些加密货币交易者更喜欢使用更大的交易平台，因为它们可以为账户持有人提供更多的交易选择和更好的流动性等显着好处。

Poyraz说，针对伊朗人的制裁环境使得在世界范围内保持合规变得更加困难。“对伊朗的制裁是美国的制裁，所以欧

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