揭开币圈新锐的矿机骗局

2020年2月，老瞿在朋友圈看到边某称手上有一批矿机出售，价格合理且购买后可以委托运行在边某的矿场中，享受当地低廉的电力价格。老瞿对此感兴趣，立即与边某商定，购买75台某型号的矿机，市场价为90.45万元，相当于12.3个比特币。为了让老瞿放心购买，边某还答应额外再提供75台矿机供老瞿免费使用，这样老瞿挖出的比特币可以慢慢用来还清购买款项，相当于一倍杠杆。

随后，老瞿通过交易将12.3个比特币分两次转给边某，并约定将购买的150台矿机放在边某提供的矿场中进行托管。同时，老瞿还预付了10天共计3万元的电费押金。由于当时正值疫情期间，两人无法方便见面，边某将《云计算项目委托购机及托管协议》打印出来拍照发送给老瞿，由老瞿签字确认生效。

然而，老瞿迟迟没有收到新矿机的消息。在多次催促下，边某以各种理由为自己开脱，比如“疫情期间设备运输慢”、“电力系统故障”、“矿场搬家”等等。老瞿对边某产生了怀疑，并警告说如果没有比特币产出，就会报警。

经过3个月的等待，到了6月，老瞿再也无法坐视不动，亲自去找边某，希望解除委托并将矿机直接运回。然而，令他想不到的是，边某主动承认他没有帮老瞿购买矿机，因为资金链断裂，将购买款项的90余万元挪作他用。“再给我几天时间，我一定把你的机器弄到位！”老瞿对边某完全失去了信任，立即报警，公安机关对边某进行了刑事拘留。

由于这起案件涉及到比特币、矿机等专业领域的知识，且案情比较复杂重大，侦查阶段，太仓市人民检察院提前派员介入侦查，引导调查取证。经过调查，发现边某早已不再是之前那个年轻有为的“币圈新锐”，由于沉迷网络赌博，他不仅输光了自己的全部财产，还欠下了近300万元的债务。从2019年开始，除了老瞿之外，边某还以“委托挖矿”等名义骗取了多名“矿老板”的钱财。

在讯问中，边某辩解称他并没有打算欺骗钱财，只是先将“矿老板们”的钱用于生意周转和偿还债务，他还声称在其他地方仍然有正常运行的矿场，完全有能力弥补这个“差账”。然而，检察官有力驳斥了他的辩解，并提供了大量的转账交易记录等书证，证明边某在将大部分比特币兑换成现金后，立即将其充值到赌博网站进行赌博。面对确凿的证据，边某再也无话可说，最终自愿认罪认罚。

经审查认定，边某以非法占有为目的，在与被害人签订和履行合同的过程中，以“购机款”、“电费押金”等名义诈骗了老瞿12.3个比特币（相当于购机款90.45万元人民币）和3万元的电费。除了退还了0.2185个比特币给被害人，边某将剩余款项共计923,239元用于个人消费，如赌博和还债。

2021年2月，太仓市人民检察院以合同诈骗罪对边某提起公诉。（太仓市人民检察院潘永峰）（文章来源：太仓日报）

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