币安遭全球监管部门动手

英国的监管机构是金融行为监管局（FCA），负责监管银行、保险以及投资事业，包括证券。英国是世界上金融服务最完善、最健全的国家之一，并通过FCA对所有在其境内注册的金融机构进行严格监管。

币安表示，BML是一个独立的法人实体，并通过不提供任何产品或服务Binance.com网站，对Binance.com没有影响。币安表示在与监管机构合作时采取协作方式，并非常重视合规义务。但币安并未解释是否继续对英国用户提供服务。

此前遭到英国警告的Bybit则迅速做出回应，要求英国居民或公民在2021年3月31日上午8点之前关闭所有头寸并提取所有帐户余额。这一切都源于英国开始严厉打击加密货币衍生品。英国FCA强调，他们不监管像比特币或以太坊这样的加密资产，但监管某些加密资产衍生品（例如期货合约、差价合约和期权），以及那些被认为是“证券”的加密资产。

币安创始人赵长鹏在今年5月接受Decrypt的采访时坚称币安没有总部。币安曾经搬离中国前往马耳他，但马耳他官方澄清币安并未被许可在该国运营。之后，马来西亚证券交易委员会发布公告称币安在该国非法运营。币安还在开曼群岛和塞舌尔注册，但其总部位置仍然成谜。

对于加拿大的警告，币安作出了回应，但对于日本的警告则拒绝回答是否可以访问币安并进行交易。币安已经停止服务美国用户，并启动了专门用于服务美国用户的Binance.US。

币安对待不同国家监管机构的态度差异可能源于法律的管辖权和执行力度。国际刑事案件一般以属地原则为主，即属地执法机构对案件进行管理。除此之外，还有属人原则、保护原则和普遍管辖原则。美国具有强大的跨国执行法律能力，是大多数未合规交易所避免美国用户的原因。

目前看来，对币安监管的最大威胁来自美国。美国不仅具有强大的海外执法能力，还具有所有.com域名的管辖权。币安面临着洗钱和偷税调查的隐忧。币安在合规问题上可能面临着不小的成本。

热点：币安