币安面临美调查再度震动

据美国媒体周四报道，美国司法部和国税局正在调查全球最大加密交易所币安，涉及洗钱和（非法）避税等问题，目前执法机构已经通过了解币安业务的人士获取了一些信息。虽然两个组织都有调查潜在违法行为的权限，但并非所有的调查都会变成正式的指控。

受到相关消息影响，比特币短时下挫触碰4.7万美元关口，币安币短时下挫逾10%。

据知情人士透露，具体涉及币安调查的包括美国司法部银行诚信处（Bank Integrity Unit）的检察官，该部门主要负责调查金融机构的复杂案件，同时西雅图地检的调查人员也有参与。国税局方面的调查已经持续数月，他们向知情人士提出的问题显示币安的客户和员工都是被调查对象。

大约在两个月前，也有传出美国商品期货交易委员会（CFTC）调查币安是否允许美国投资者非法买卖与数字通证有关的衍生品，根据相关法律，美国人不能购买未在CFTC注册的此类标的。

币安交易所回应称公司非常重视法律义务，并以协作的方式与监管和执法部门合作。公司一直在努力建立一个强大的合规项目，结合反洗钱原则和金融机构用来检测和处理可疑活动的工具。同时币安在协助包括美国在内的全球执法机构方面拥有良好的记录。

而创始人赵长鹏也在社交媒体上表示，“新闻”的标题看上去很糟糕，但实际上内容并没有那么糟。这篇报道描述了币安如何与执法机构合作打击不良玩家，但不知怎么的看上去像是一件坏事。

对于相关部门的调查而言，目前不仅欠缺针对加密货币交易所的监管框架，同时整个行业的运作模式也极大地增加了调查难度。以币安为例，虽然该公司在开曼群岛设立，并在新加坡设有办事处，但公司明确表示不存在所谓总部。

同时针对美国监管而言，任何针对币安的调查至少需要举证公司向美国公民提供服务。对此币安方面一直强调严格遵守美国法律，禁止美国人使用该网站，并使用先进技术分析洗钱等非法行为的迹象。去年该平台也曾公开表示，如果发现美国人在平台上进行交易，将采取封号等措施。

据知情人士透露，在币安美国上线之前，一些美国客户曾被建议使用虚拟代理网络来伪装所在地。币安发言人回应称，公司从未鼓励美国公民使用这种方式规避公司规则。在今年一月，币安创始人赵长鹏也在社交媒体上表示，即便美国人使用这种方式，币安的系统也会禁止他们连接。

值得一提的是，币安近年来也招募了许多熟悉美国监管的人士。其中美国货币监理署（OCC）前代理署长布莱恩·布鲁克斯（Brian Brooks）从本月开始担任币安美国的首席执行官，美国参议院金融委员会前主席、前美国驻华大使马克斯·鲍克斯（Max Baucus）也在今年三月成为币安的政府关系顾问。

来源：财联社

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