润州男子使用比特币逃避监管，涉案金额近15亿元

从2019年开始，犯罪嫌疑人庄某（在逃）与被告人林某、薛某、陈某、范某、庄某某等8人合作，在境内外以低于官方汇率的价格收取兰特并在境外转换成比特币，再通过虚拟货币交易平台出售。为了确保利润，犯罪团伙开发了"爬虫"小程序，实时监测兰特兑人民币汇率的变化，并发送到相关交易群，解决了虚拟货币资金来源和去向、数额认定等问题。通过对涉案电脑、邮箱、网盘的勘验检查，补充了转账记录、银行流水等证据材料。同时，与侦查机关、金融专家和网络技术人员多次会商研判，明确了涉嫌非法经营罪的认定标准。

在办案过程中，对于被告人庄某某、陈某某参与兰特买卖的情节轻微，以及两人配偶薛某某、林某某符合逮捕条件，但担心批捕会导致未成年子女无人照顾的问题，建议对这两人采取取保候审强制措施。对其他四人则依法作出批捕决定。

该院还准确确定了犯罪数额，并依法督促被告人自愿认罪认罚。综合考量犯罪情节和数额，对六名被告人提出了不等长的有期徒刑或缓刑以及罚金的量刑建议，并提起公诉。

目前，该案正在法院审理中。

来源：正义网新闻

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