打击网络犯罪：制裁OTC-Suex抑制加密货币洗钱

北京时间9月21日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布禁止美国人与俄罗斯加密货币场外交易经纪商Suex进行交易。Suex已经转移了数亿美元的加密货币，主要来自非法和高风险来源。Suex在大型交易所托管的存款地址收到了超过1.6亿美元的比特币，大部分来自勒索软件参与者、诈骗者和暗网市场运营商。此外，Suex还从非法加密货币交易所BTC-e托管的地址收到了价值超过5000万美元的比特币。Chainalysis的调查显示，Suex是洗钱活动的重要参与者之一。

Chainalysis一直在跟踪Suex的洗钱活动，调查发现Suex地址占2020年从非法地址发送的资金的55%。OFAC对Suex的封锁行动对于打击洗钱活动具有重要意义，Suex是服务网络犯罪的洗钱者之一，关闭它将对网络威胁构成重大打击。

Suex是一家在捷克共和国注册的加密货币场外交易经纪商，但在那里没有实体存在。Suex声称可以将持有的加密货币转换为现金，并促进加密货币与实物资产的交换。

Suex利用大型交易所的流动性和交易对。根据区块链分析，Suex从与网络犯罪和已关闭的交易所BTC-e相关的地址收到了数千万美元的加密货币付款。

OFAC封锁了Suex的多个加密货币地址，用户不应接触这些地址。

关闭基于加密货币的洗钱OTC是打击加密货币相关犯罪的重要策略之一。今天的行动代表打击网络犯罪迈出了积极的一步。

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