洗钱团伙被遵义警方彻底摧毁！

近年来，随着电信网络的广泛应用，加上非法开办、贩卖电话卡、银行卡等行为，导致全国电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂。为了严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制网络诈骗犯罪高发态势，国务院部际联席会议决定在全国范围内开展了“断卡”行动。

2021年7月以来，遵义市公安局反诈工作专班在开展“断卡”行动中，联合相关部门针对公安部推送的“断卡”线索进行了深入研判，并组织成立了“7.22”专案组。经过近两个月的努力，侦办工作取得了重大成效，成功打掉了一特大虚拟货币洗钱犯罪团伙。共计抓获涉案嫌疑人近百人，破获了发生在全国各地的电信诈骗案件332起，发现了掩饰隐瞒涉案金额956万元，查扣了涉案资产价值300余万元、作案手机51部、电脑15台、银行卡511张，涉及转账洗钱流水达8亿元。

目前警方初步查明，该犯罪团伙以开设公司为由，通过招募工作人员的方式，向社会招募日常管理人员组成犯罪团伙。他们通过“火币网”、“币安网”、“欧易网”等平台开设交易账户，并组织办理使用了500余张银行卡，以低买高卖的方式兜售虚拟货币，收取电信诈骗犯罪所得。他们实施掩饰隐瞒犯罪所得和犯罪所得收益等犯罪行为，长期以团伙规定的多次换卡转账、小金额转账等方式逃避公安机关侦查和银行管控。此案的顺利侦破为遵义的经济建设营造了良好的社会治安环境。

遵义公安提示：虚拟货币不能损失只能自行承担。如果资金明确来源是赃款，公安机关将对其予以冻结，构成犯罪的将严厉打击。同时，国家法律法规明确规定，银行卡、手机卡应当实名实人办理和使用。如果向他人出租、出售被用于实施信息网络诈骗犯罪，情节严重者将被追究刑事责任。请广大市民守护好个人信息，提高法律意识，避免违法和上当受骗。

来源：瞭望遵义

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