币圈信罪实务解析

帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮信罪”）是2015年《刑法修正案（九）》新增加的罪名。自2020年起，“断卡”行动和司法部门对网络犯罪的高压打击使得该类犯罪迅速增长。根据法律规定，如果一个人明知他人在利用信息网络实施犯罪活动，为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，并且情节严重，将被处以三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。如果犯罪行为由单位实施，单位将被罚款，而单位的主管人员和其他直接责任人员将依法处罚。如果这些行为同时构成其他犯罪，将按照较重的处罚规定定罪处罚。“币圈”因其匿名性和去中心化特点而成为该类犯罪活动的高发地区。

从法律条文来看，构成该罪的主观要件是“明知”，即明知他人将要实施网络犯罪活动，而不需要知道具体的犯罪类型。如果明知他人实施了具体的犯罪类型，那么可能构成对该具体犯罪的帮助犯罪。在实际办案中，执法机关通常综合考虑被告人的认知能力、过去的经历、行为次数和手段、与他人的关系、获利情况、是否之前因“帮信罪”受罚、是否故意回避调查等主客观因素进行综合分析和认定。

具体是否构成“明知”需要结合具体案件进行区别对待。一般情况下，有以下几种情况：一、如果与上游犯罪嫌疑人认识，接收交易对手的犯罪所得货币或加密货币，涉嫌“帮信罪”的嫌疑会更大；二、如果因接受赃款、赃币而受到过行政处罚或银行惩戒，涉嫌“帮信罪”的嫌疑也会更大；三、如果在交易过程中采取了一些技术手段等不寻常的行为，比如使用了一些“阅后即焚”的软件，也会加大对“帮信罪”的犯罪嫌疑；四、如果交易行为本身不寻常，比如高价买入低价卖出，或与上游犯罪嫌疑人的交易价格相比与其他人交易的价格高，也会加大对“帮信罪”的犯罪嫌疑。当然，对于上述列举的不寻常行为，如果能给出合理解释，就不能推定为“明知”。

来源：网易

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